150億!新加坡洗錢案升至全球最大_風聞
经济道理-10-09 15:42
問道者 李 百
新加坡內政部第二部長楊莉明在中國國慶長假期間證實,新加坡洗錢案涉案金額已經增加到28億新元,摺合人民幣約150億元,成為全球最大的洗錢案之一。
目前洗錢案涉案人員已被凍結的資產包括10.45億新元銀行存款,約7600萬新元現金,153處房產,價值10.2億新元的62輛豪車和超過3800萬新元的加密貨幣,68根金條,以及一批名包名錶名酒和珠寶首飾。
按照楊莉明在新加坡國會上的説法,新加坡的反洗黑錢部門在2021年就發現有人偽造文件來證明銀行賬户裏的資金來源,一些金融機構和公司也通報了可疑交易,從那個時候起警方就開始調查了。
2022年初,新加坡當局曾揭露一個有着相互聯繫的巨大關係網,但警方還是默不作聲,暗地裏繼續調查,以儘可能更全面地掌握他們的犯罪證據。當時為了避免打草驚蛇,只有一個小組的警員參與了調查。一步一步的,當局發現參與洗錢的人很多,資產也十分驚人,不過警方還是沒有聲張,一直到今年年初,警方確信已經掌握了足夠的證據,才於8月15日出動400多名警力,一舉突擊多個窩點逮捕了10名嫌犯。
現在不只是新加坡國民,中國的受害者也在關心,被新加坡當局凍結的鉅額非法收入能否返還中國,返還受害者?
按照新加坡媒體的説法,根據新加坡的法律,如果受害者能夠證明被凍結的資產原本屬於他們,就可以向新加坡法院提起訴訟要求歸還。在沒有明晰所有權問題,查清楚資產來源是否違法之前,新加坡當局不能處置這些被凍結的資產。只有在法庭發出將資產充公的判決之後,新加坡的執法機構才有權處置這些被凍結的財產。
從新加坡當局已經公開的信息來看,這起全球最大的洗錢案牽涉面非常廣,有可能需要幾年時間才能審理完成。隨着調查的深入,這起全球最大洗錢案中的涉案人員和涉案資產可能還會繼續增加。
