150億！新加坡洗錢案升至全球最大_風聞

問道者 李 百

新加坡內政部第二部長楊莉明在中國國慶長假期間證實，新加坡洗錢案涉案金額已經增加到28億新元，摺合人民幣約150億元，成為全球最大的洗錢案之一。

目前洗錢案涉案人員已被凍結的資產包括10.45億新元銀行存款，約7600萬新元現金，153處房產，價值10.2億新元的62輛豪車和超過3800萬新元的加密貨幣，68根金條，以及一批名包名錶名酒和珠寶首飾。

按照楊莉明在新加坡國會上的説法，新加坡的反洗黑錢部門在2021年就發現有人偽造文件來證明銀行賬户裏的資金來源，一些金融機構和公司也通報了可疑交易，從那個時候起警方就開始調查了。

2022年初，新加坡當局曾揭露一個有着相互聯繫的巨大關係網，但警方還是默不作聲，暗地裏繼續調查，以儘可能更全面地掌握他們的犯罪證據。當時為了避免打草驚蛇，只有一個小組的警員參與了調查。一步一步的，當局發現參與洗錢的人很多，資產也十分驚人，不過警方還是沒有聲張，一直到今年年初，警方確信已經掌握了足夠的證據，才於8月15日出動400多名警力，一舉突擊多個窩點逮捕了10名嫌犯。

現在不只是新加坡國民，中國的受害者也在關心，被新加坡當局凍結的鉅額非法收入能否返還中國，返還受害者？

按照新加坡媒體的説法，根據新加坡的法律，如果受害者能夠證明被凍結的資產原本屬於他們，就可以向新加坡法院提起訴訟要求歸還。在沒有明晰所有權問題，查清楚資產來源是否違法之前，新加坡當局不能處置這些被凍結的資產。只有在法庭發出將資產充公的判決之後，新加坡的執法機構才有權處置這些被凍結的財產。

從新加坡當局已經公開的信息來看，這起全球最大的洗錢案牽涉面非常廣，有可能需要幾年時間才能審理完成。隨着調查的深入，這起全球最大洗錢案中的涉案人員和涉案資產可能還會繼續增加。