電信詐騙頭目,潤新加坡了_風聞
非凡油条-非凡油条官方账号-深度解读全球政治财经动向的前因后果10小时前

作者:豆腐乳
編輯:養樂多
最近由於緬北突發衝突,該地的電信詐騙成了熱點話題。
**其實東南亞各地遍佈電信詐騙,可絕不侷限於緬北一地。**我們之前在《狗莊黑奴狗人事,中國人淪為行走的美金,海外詐騙有多黑?》裏介紹了柬埔寨的電信詐騙,又在《菲律賓,要遣返四萬中國人》裏介紹了菲律賓的電信詐騙。
真要説起東南亞的網絡賭博這種電信詐騙種類,那還真是福建人從菲律賓起家做起來的。他們在菲律賓開設賭博網站,開發的系統據稱比較公平,不會輕易坑蒙拐騙,而是很有耐心地將人的大額金錢騙取出來。這樣的系統後來也就用到了緬甸、柬埔寨、迪拜等地的網絡賭博中,可見詐騙分子之間也存在信息交流,進行技術迭代。
東南亞各地、各種電信詐騙間有着廣泛的聯繫,比如去年被逮捕的佘智江,最初就是在菲律賓開設賭博網站起家,做大了才到緬甸建設了如今以“噶腰子”聞名的“KK園區”。

後來這些在菲律賓起家的電信詐騙老闆們,就去東南亞各地進一步將電信詐騙發揚光大,可謂聚是一團夥,散是滿天腥了。其中有很大一部分去了柬埔寨,那裏吸引中國人投資,法律體系又不完善,很方便騙子們活動。
賺了大錢後,他們又打算將自己的身份洗白。他們有的入了柬埔寨籍,有的找移民中介辦了各種小國的簽證。中國國內可能已經開始通緝他們了,他們不會回國,而是想方設法跑到了新加坡。
比起柬埔寨,新加坡的生活要寧靜許多,不過他們並不是完全上岸,還需要一年去個柬埔寨的的賭場一兩次,處理大事。
剩下的時間,就在新加坡瀟灑,住豪宅,開豪車,品名酒,出入高端場所,一擲千金。
維持這樣奢華生活的錢自然來自詐騙,可這些錢帶到新加坡還需要費一番腦筋。
不過好在他們有的是錢,有錢能使磨推鬼,肯定就能收買一支會計師、律師組成的團隊,幫助他們通過各種渠道洗錢,要多少渠道就有多少渠道。
成立公司,不在話下,他們甚至會找新加坡當地人的公司,以其名義來買房。
購買各種奢侈品、黃金,也是成熟的洗錢套路,近些年的新興洗錢套路則是投資數字貨幣。
近年來新加坡還鼓勵富豪們在新加坡開設家族辦公室,主要針對的是華人羣體裏的新富者,比如通過創業或炒數字貨幣暴富的人羣。電信詐騙頭目門業盯上了這條渠道,通過家族辦公室洗錢。
這些帶進新加坡的錢,足夠讓他們花天酒地。
然而大規模洗錢不可能完全毫無痕跡,早在兩年前他們就被新加坡警方發現了,在調查了兩年後,今年8月新加坡警方開始對他們進行抓捕。
8月15日,新加坡抓捕了10名犯罪嫌疑人,光是與此案相關的房產就有100多套,汽車六十多輛,就更別説大量存款、奢侈品、名酒、數字貨幣等財產了。這10名嫌疑人涉案款項高達28億新幣,大概相當於148億元人民幣。
消息一出全島震驚,這是新加坡歷史上最大的洗錢案件。
由於這些人持有各種小國的護照,案發後持有小國護照的華人就難以在新加坡開設銀行賬户和公司了。
從最近的情況看,有的電信詐騙頭目在緬北挨炸,有的電信詐騙頭目頭目在新加坡被抓,希望那些至今逍遙法外的電信詐騙頭目能早日落網吧。
參考資料:
涉案28億新元,新加坡破獲近年最大洗錢案! https://mp.weixin.qq.com/s/SK_Pfuml_W1zzYbBebxI4w
豪宅152處,公司數十家,“奢侈品巨量”……誰在新加坡“洗”148億元? https://mp.weixin.qq.com/s/IIfnBI3mEhf_e50DvewgaQ
文章用圖:圖蟲創意,壹圖網
本回完