電信詐騙頭目，潤新加坡了_風聞

作者：豆腐乳

編輯：養樂多

最近由於緬北突發衝突，該地的電信詐騙成了熱點話題。

**其實東南亞各地遍佈電信詐騙，可絕不侷限於緬北一地。**我們之前在《狗莊黑奴狗人事，中國人淪為行走的美金，海外詐騙有多黑？》裏介紹了柬埔寨的電信詐騙，又在《菲律賓，要遣返四萬中國人》裏介紹了菲律賓的電信詐騙。

真要説起東南亞的網絡賭博這種電信詐騙種類，那還真是福建人從菲律賓起家做起來的。他們在菲律賓開設賭博網站，開發的系統據稱比較公平，不會輕易坑蒙拐騙，而是很有耐心地將人的大額金錢騙取出來。這樣的系統後來也就用到了緬甸、柬埔寨、迪拜等地的網絡賭博中，可見詐騙分子之間也存在信息交流，進行技術迭代。

東南亞各地、各種電信詐騙間有着廣泛的聯繫，比如去年被逮捕的佘智江，最初就是在菲律賓開設賭博網站起家，做大了才到緬甸建設了如今以“噶腰子”聞名的“KK園區”。

後來這些在菲律賓起家的電信詐騙老闆們，就去東南亞各地進一步將電信詐騙發揚光大，可謂聚是一團夥，散是滿天腥了。其中有很大一部分去了柬埔寨，那裏吸引中國人投資，法律體系又不完善，很方便騙子們活動。

賺了大錢後，他們又打算將自己的身份洗白。他們有的入了柬埔寨籍，有的找移民中介辦了各種小國的簽證。中國國內可能已經開始通緝他們了，他們不會回國，而是想方設法跑到了新加坡。

比起柬埔寨，新加坡的生活要寧靜許多，不過他們並不是完全上岸，還需要一年去個柬埔寨的的賭場一兩次，處理大事。

剩下的時間，就在新加坡瀟灑，住豪宅，開豪車，品名酒，出入高端場所，一擲千金。

維持這樣奢華生活的錢自然來自詐騙，可這些錢帶到新加坡還需要費一番腦筋。

不過好在他們有的是錢，有錢能使磨推鬼，肯定就能收買一支會計師、律師組成的團隊，幫助他們通過各種渠道洗錢，要多少渠道就有多少渠道。

成立公司，不在話下，他們甚至會找新加坡當地人的公司，以其名義來買房。

購買各種奢侈品、黃金，也是成熟的洗錢套路，近些年的新興洗錢套路則是投資數字貨幣。

近年來新加坡還鼓勵富豪們在新加坡開設家族辦公室，主要針對的是華人羣體裏的新富者，比如通過創業或炒數字貨幣暴富的人羣。電信詐騙頭目門業盯上了這條渠道，通過家族辦公室洗錢。

這些帶進新加坡的錢，足夠讓他們花天酒地。

然而大規模洗錢不可能完全毫無痕跡，早在兩年前他們就被新加坡警方發現了，在調查了兩年後，今年8月新加坡警方開始對他們進行抓捕。

8月15日，新加坡抓捕了10名犯罪嫌疑人，光是與此案相關的房產就有100多套，汽車六十多輛，就更別説大量存款、奢侈品、名酒、數字貨幣等財產了。這10名嫌疑人涉案款項高達28億新幣，大概相當於148億元人民幣。

消息一出全島震驚，這是新加坡歷史上最大的洗錢案件。

由於這些人持有各種小國的護照，案發後持有小國護照的華人就難以在新加坡開設銀行賬户和公司了。

從最近的情況看，有的電信詐騙頭目在緬北挨炸，有的電信詐騙頭目頭目在新加坡被抓，希望那些至今逍遙法外的電信詐騙頭目能早日落網吧。

參考資料：

涉案28億新元，新加坡破獲近年最大洗錢案！ https://mp.weixin.qq.com/s/SK_Pfuml_W1zzYbBebxI4w

豪宅152處，公司數十家，“奢侈品巨量”……誰在新加坡“洗”148億元？ https://mp.weixin.qq.com/s/IIfnBI3mEhf_e50DvewgaQ

文章用圖：圖蟲創意，壹圖網

本回完

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