幣安向美國繳納的310億罰款，有多少由中國“韭菜”貢獻？_風聞

據外媒報道，幣安聯合創始人兼首席執行官趙長鵬已於當地時間11月21日，在美國西雅圖聯邦法院出庭，其在庭上同意對刑事指控認罪並支付罰款，同時辭去幣安首席執行官一職。

美國司法部對幣安提出了多項指控，包括洗錢和串謀開展無牌匯款業務等。根據和解協議，幣安同意支付超過43億美元的罰款，其中34億美元罰款面向美國財政部金融犯罪執法系統，9.68億美元罰款面向外國資產控制辦公室。

幣安在一份聲明中承認，公司在合規制度上存在不足，並表示在全球範圍內以極快的速度增長時，這個新的、不斷發展的行業正處於監管的早期階段，幣安在這一過程中做出了錯誤的決定。

趙長鵬離開後，幣安宣佈將由全球區域市場主管Richard Teng接任首席執行官一職。美國財政部長耶倫在發佈會上宣佈，幣安將接受一名聯邦監督員的管理，該監督員將負責該公司退出美國市場。美國司法部長加蘭德表示，這是他們“對公司被告採取的最大處罰之一”。

從這一史上巨大罰款案例中，我們可以看出支撐美國全球霸主地位的秘密：除了強大的軍事實力和美元霸權，還有嚴密且完善，並且有能力進行全球“長臂管轄”的金融監管與司法體系。

2017年6月24日，趙長鵬在上海創辦了自己的數字貨幣交易所，取名幣安，並推出了平台型代幣BNB。不到10天時間，BNB的ICO就為幣安融資1500萬美元，隨後，幣安交易平台上線，BNB也正式上線交易。幣安的另一重要合夥人，趙長鵬的前同事何一也隨即加盟幣安，成為幣安的聯合創始人和首席市場官。

然而，就在2017年9月4日，央行等七部委聯合發佈公告，全面叫停ICO，禁止法幣與數字貨幣的直接交易，業內稱之為“9.4禁令”。禁令之後，國內三大交易平台OKCoin、火幣網、比特幣中國遭遇衝擊，而幣安則迅速選擇了“出海”，因而不僅沒有受到影響，反而使得用户大量流入。

加上幣安平台幣的加持和“幣圈一姐”何一出色的營銷能力，幣安發展勢頭強勁。到2018年1月10日，幣安宣佈其全球註冊用户超過500萬人，單日交易量超過100億美元，躍升為世界最大的交易所之一。

然而，我國雖然以“禁令”的形式將加密貨幣交易所名義上“趕出了”中國，但由於加密貨幣交易的隱蔽性，幾大交易所中來自中國大陸的用户比例常年超過50%以上，幣安也不例外。

2020年至2021年，是全球數字貨幣迎來行情超級爆發的兩年。兩年時間裏，比特幣從3800美元的低位上漲至最高接近7萬美元，漲幅超過17倍；以太坊則從90美元左右上漲至最高超過4800美元，上漲超50倍。隨着數字貨幣價格的暴漲與交易的活躍，依靠“抽水”盈利的數字貨幣交易所也賺了個盆滿缽滿。

通過對相關交易所的平台幣銷燬價值反推可以得知，排名全球第一的幣安交易所，2021年的利潤超過了100億美元。而根據幣安美國（獨立於幣安全球站之外）透露的消息，自2021年第四季度以來，幣安美國的利潤超過了Uber，財報顯示2021財年第四季度Uber淨利潤為8.92億美元。

也就是説，此次美國收繳幣安的43億美元罰款，可能也就是幣安2021年半年的利潤。同時也意味着，這43億美元約合310億人民幣的罰款，其中至少有一半由中國“韭菜”貢獻，客觀上形成了中國國民財富向美國繳納罰款的荒謬局面。

而造成這一局面的主要原因，在於我國金融監管體系和跨國司法管轄制度的落後。且此前監管部門主要考慮把交易所“趕出去”，使風險不在自己管轄範圍內發生，而很少考慮如何在全球範圍內保護國民財富與國家利益。

2021年10月20日，中國税務報曾發表《防範虛擬貨幣帶來的税收風險》一文，從税收角度對跨國加密貨幣交易所涉及的中國國家利益進行了一定的思考，文章指出：

2021年9月24日，央行等十部委再次發佈《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確規定“境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動”。根據“法不溯及既往”的原則，境外交易所此前向我國境內居民提供的服務，可以視為“法無明文禁止”，但必須按照我國税法，就其從我國境內取得的收入，繳納增值税、企業所得税、印花税等相關税費。如今，幣安與趙長鵬已經在美國認罪認罰，準備用中國用户貢獻的鉅額利潤，繳納美國的罰款。

在此，呼籲中國的司法、金融監管、税務等部門迅速行動起來，依據我國相關法律，就幣安等跨國數字交易所從我國居民手上取得的非法或合法利潤，進行相應的處罰或課税，以切實保護我國的國民財富與國家利益。