數字貨幣沒收案的背後：用“理財”洗白賭資，借境外數字貨幣結算

用“理財”洗白賭資，借境外數字貨幣結算……《法治日報》記者從湖北省荊門市公安局獲悉，由該市公安機關主辦的一起特大跨境賭博案已收網，這是湖北省公安機關辦理的第一起從境內打到境外併成功在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件。

據瞭解，該案最為引人關注的是涉案數字貨幣被法院判決沒收。

手遊涉賭

“十賭九輸，真該管住自己的手！”2021年7月的一天，兩名男子匆匆走進湖北省荊門市沙洋縣公安局紀山派出所向民警報案：他們在一款手機棋牌遊戲App中輸掉了10萬餘元。

手機遊戲如何能“捲走”當事人的錢財？沙洋縣公安局及時立案並展開偵查。

辦案民警在調查中發現，該款手機棋牌遊戲App實際上是一個在線賭博平台，其中的棋牌遊戲輸贏都是以現金充值購買的“遊戲豆”來結算，而且參賭人員達到5萬餘人次，涉及全國17個省市。

辦案民警透露，該平台的組織者和網絡服務器均在境外，境內多地有向參賭人員售賣“遊戲豆”的代理團伙或中介團伙。

經初步統計，該平台賭資流水達到4000餘億元，並且以數字貨幣的形式流向境外。

由於該案涉案人員多、案件範圍廣、資金流水大，荊門市公安局隨即抽調精幹警力成立專案組，全力深挖這張潛藏的特大跨境賭博犯罪網絡。

“犯罪分子為逃避打擊窮盡手段，偵破工作異常艱難。”專案組相關負責人介紹。

民警在對涉案賭資進行追蹤梳理時發現，有些線索查着查着就斷了，一些用於購買“遊戲豆”的賭資很難查到流往何處。

隨着案件偵辦的不斷深入，該案先後被上級有關部門確定為督辦案件。

在公安部、湖北省公安廳的精心指導與大力支持下，專案組的偵查工作得以全面推進，一張跨境賭博案的犯罪網絡逐步顯現。

“理財”洗錢

警方查明，為了逃避偵查，一些境內代理團伙向參賭人員售賣“遊戲豆”時並不會直接收取轉賬，而是通過網絡理財紅包等方式“隱蔽”收錢。

“一個角度找不到線索，那就換一個角度！”辦案民警表示，再狡猾的狐狸也難免留下蛛絲馬跡。

為查找證據，專案組民警經常不眠不休連軸轉。經過幾個月堅持，辦案民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鍊條和相關犯罪嫌疑人，潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

2021年12月4日，專案組民警在福建省霞浦縣成功抓獲境內賭盤代理趙某等4人。趙某等人是該案中第一個落網的境內團伙，而他們僅僅是整張網絡中的一個分支。

順線摸排再出擊。民警根據深入審訊掌握的線索獲得了更多關聯團伙的犯罪事實。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先後趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130餘人，扣押涉案電腦和手機300餘部、涉案手機卡與銀行卡200張、點鈔機和POS機18台。

民警在調查中發現，參賭人員使用的“遊戲豆”全部由境內代理團伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購買，而且交易全部用境外一種數字貨幣結算。專案組民警成功鎖定多個涉案數字貨幣賬户。

跨境追贓

專案組民警通過發送電子郵件、網上視頻會談等方式與境外數字貨幣發行機構對接，開展了多輪跨國對話。

“在交流過程中，我們一方面細化證據資料，一方面積極展開溝通，最長的一次視頻通話持續了近2個小時，充分贏得了對方法務人員的支持與認可。”辦案民警介紹，他們邊解決語言交流上的障礙，邊克服時差導致的不便。

最終，對方依法協助中國警方將相關數字貨幣賬户凍結，避免了賬户中價值10億餘元非法資金流入犯罪團伙手中。這是該數字貨幣機構首次協助亞洲執法機關成功凍結價值億元以上的數字貨幣。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出一審判決，對部分凍結的數字貨幣依法沒收。

與此同時，經過細緻調查，專案組成功鎖定潛藏境外的主要犯罪嫌疑人。

在公安部支持與協調下，兩國執法機關啓動司法協作，湖北省公安廳帶領專案組首次組團出境開展相關對接工作。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種挑戰，包括武器。”專案組民警介紹。

艱辛的付出終於換來圓滿結局。通過和有關國家開展執法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓獲，於12月22日被遣返回國。

“跨境辦案59天，嚐盡了酸甜苦辣，可以用出生入死來形容，但犯罪嫌疑人落網了，一起特大跨境賭博案全鏈條告破，這是我們警察生涯永遠難忘的記憶。”專案組民警們凱旋後有感而發。

（作者 劉志月 楊奎 黃翔）