涉愛潑斯坦案，摩根大通CEO將被質詢

【文/觀察者網  李澤西】

據《金融時報》3月28日報道，摩根大通CEO傑米·戴蒙（Jamie Dimon）因公司長期為已故在冊性罪犯傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）提供金融服務而被要求提供宣誓證言。

《金融日報》報道截圖

戴蒙的證詞將用於匿名女士和美屬維爾京羣島分別起訴摩根大通的案件。據瞭解，該匿名女士是愛潑斯坦的受害者之一；愛潑斯坦生前住所位於美屬維爾京羣島。兩個起訴方還同時因類似理由起訴德意志銀行。

在3月20日，美國法官駁回了大部分指控，但是允許就“過失”、“通過性販賣獲利”等指控的調查繼續。

負責審理本次案件的是美國紐約南區聯邦地區法院的法官傑德·拉科夫（Jed Rakoff）；值得注意的是，他是在1995年由時任總統克林頓任命，而克林頓曾與愛潑斯坦來往密切。

拉科夫要求所有的宣誓證言都在5月31日前提供完畢。他還要求摩根大通提供涉及戴蒙和前總顧問2006年前的交流信息；愛潑斯坦該年首次被捕。

在調查過程中，法院發現有摩根大通員工在一封2008年的郵件中表示將由“戴蒙審核”是否應該關閉愛潑斯坦的賬户；訴方認為，這表示摩根大通高層，包括戴蒙本人，對愛潑斯坦的所作所為有所瞭解，卻沒有采取任何行動。

摩根大通否認存在所謂的“戴蒙審核”。有摩根大通內部人士透露，摩根大通的內部調查發現戴蒙沒有直接與愛潑斯坦有過任何接觸，亦沒有參與是否繼續為愛潑斯坦提供金融服務的內部討論。不過，此前摩根大通一直在嘗試阻止戴蒙被法院要求提供宣誓證言。

傑米·戴蒙資料圖

在匿名女士提交的訴狀中，她聲稱“愛潑斯坦需要一個可靠的銀行機構，為他的行動披上合法外衣，允許他為非法公司開設許多賬户，無視疑點、無視聯邦銀行法，允許他不經審查隨意轉移資金，允許他獲得大量資金，並以其他方式為其商業性販運企業的商業方面提供便利”，指控摩根大通充當這一角色。

據報道，愛潑斯坦於1998年左右開始尋找這樣的一個銀行機構，2000年找到了摩根大通；摩根大通是JP摩根與大通銀行同年合併的成果。

根據訴狀，該匿名女士曾多次因受非法施壓——包括暴力——而被迫向愛潑斯坦的客户和好友提供性服務，期間遭性侵、強姦；事後，愛潑斯坦曾多次從摩根大通取款向該匿名女士等人支付“封口費”，而訴狀稱摩根大通對錢的用途有充分的瞭解，卻只顧“繼續數錢”。

訴狀稱，愛潑斯坦經常會向自己的客户介紹摩根大通的服務，從而給摩根大通帶來了巨大的利益。在2013年，隨着針對愛潑斯坦性販賣案件調查升温，摩根大通終於關閉了他的賬號。

愛潑斯坦嫌犯照片

與愛潑斯坦直接對接的，似乎是摩根資產管理部門的時任CEO傑西·斯塔利（Jes Staley）。在2008年至2012年間，愛潑斯坦和斯塔利互發了1200封郵件；愛潑斯坦還給斯塔利發了含年輕女性照片的郵件。在愛潑斯坦賬號關閉的2013年，斯塔利也辭去了在摩根大通的工作。美屬維爾京羣島指控兩人發展了“深厚的友誼”。匿名女性更是指控斯塔利“親自目睹了性侵過程”。

斯塔利在2001年至2009年間將摩根資產管理下的資產由6050億美元擴張至近13000億美元，當時引來了業界的廣泛好評，從而2009年升任摩根大通的CEO。他在推動摩根大通乃至整個金融行業加大對同性戀羣體的支持，包括增加對相關羣體的捐贈，也引來了較為廣泛的好評。

斯塔利否認針對自己的所有指控；他沒有被匿名女士或美屬維爾京羣島正式起訴，儘管他是兩方發起的訴訟案件中的關鍵人物。

摩根大通也否認針對自己的一切指控，表示自己只為愛潑斯坦提供“常規金融服務”，但同時似乎希望將所有的髒水潑向斯塔利，甚至就此於3月8日對他單獨發起了訴訟，要求他賠償摩根大通可能面臨的一切損失。摩根大通認為，斯塔利“在其工作範圍之外行事”，因此摩根大通不應受到任何潛在法律責任。而斯塔利最後工作的巴克萊銀行也在與斯塔利極力撇清關係；巴克萊27日表示，斯塔利對愛潑斯坦的性販賣活動有所瞭解是一個“新的、十分嚴重”的指控，自己此前毫不知情。斯塔利2021年因涉愛潑斯坦案件而辭去巴克萊銀行CEO職位。

傑西·斯塔利資料圖

《金融時報》報道，有知情人士稱戴蒙原定也在4月提供宣誓證言，不過摩根大通的律師成功將他的證言調到斯塔利之後的5月。

摩根資產管理部門現任CEO瑪麗·埃爾多斯（Mary Erdoes）已於3月上半旬提供了宣誓證言。

愛潑斯坦的客户名單此前因涉及相關人員隱私而沒有得到公開；不過，據《每日郵報》2月報道，在一些關鍵人員允許自己的名字被公開後，愛潑斯坦167名同夥、受害者和僱員名單終於將於“未來數月內”得到公開，據報道已知其中將包括約克公爵安德魯王子。

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