因涉嫌欺詐和洗錢,澤連斯基“前金主”被捕
陈思佳
(觀察者網訊)據烏克蘭國家通訊社報道,當地時間9月2日,烏克蘭知名寡頭、總統澤連斯基的“前金主”伊戈爾·科洛莫伊斯基因涉嫌欺詐被拘留。他被指控在2013年至2020年間將超過5億格里夫納的資金轉移到國外,並利用其控制的銀行機構洗錢。
科洛莫伊斯基2日被帶到烏克蘭基輔舍甫琴科區法院出庭,烏克蘭經濟安全局指控他涉嫌“欺詐”和“犯罪所得財產合法化”兩項罪行。科洛莫伊斯基要求庭審以閉門形式舉行,但烏克蘭媒體依然公佈了現場的部分畫面。
報道稱,舍甫琴科區法院決定對科洛莫伊斯基採取“預防性措施”,由烏克蘭安全部門拘留60天時間。在庭審結束後,科洛莫伊斯基在烏克蘭國家安全局特工的陪同下走出法院,乘坐一輛專車離開。

當地時間9月2日,科洛莫伊斯基身穿藍色外套,在基輔舍甫琴科區法院出庭 圖自烏克蘭國家通訊社
根據案件涉及的金額,法院將保釋金定為5.09億格里夫納(約合人民幣1.01億元)。但科洛莫伊斯基的律師在2日晚些時候發表聲明稱,科洛莫伊斯基不會支付保釋金,他將向法院提起上訴。在法院宣佈最終的裁決結果之前,辯方不打算對庭審過程發表任何評論。
科洛莫伊斯基是烏克蘭知名的銀行、傳媒和能源行業寡頭。在2014年烏克蘭政變期間,他被代理總統圖爾奇諾夫任命為第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長。2015年,由於與時任烏克蘭總統波羅申科發生衝突,科洛莫伊斯基被解除州長職務。
在喜劇演員出身的澤連斯基競選烏克蘭總統期間,外界普遍將科洛莫伊斯基視作他的“金主”,澤連斯基主演的政治諷刺喜劇電視劇《人民公僕》曾在科洛莫伊斯基旗下的“1+1”電視台播出。但在澤連斯基當選烏克蘭總統後,兩人保持了一定的距離。
此前,科洛莫伊斯基已經面臨多項涉及貪腐和欺詐的訴訟。2016年,科洛莫伊斯基及其商業夥伴根納季·波戈留博夫被指控涉嫌欺詐行為,通過虛假貸款和空殼公司洗錢等手段從烏克蘭最大的商業銀行“私人銀行”(PrivatBank)提取數十億美元。
這起案件導致私人銀行在2016年陷入資不抵債的局面,並在同年12月被國有化。英國《金融時報》稱,調查人員發現,私人銀行資產負債表上存在55億美元的漏洞。2021年,美國政府以“涉嫌腐敗”為由對科洛莫伊斯基採取制裁措施。
今年2月,烏克蘭調查人員還“突襲”了科洛莫伊斯基在第聶伯羅的住所,搜查與烏克蘭兩家石油公司“Ukrnafta”和“Ukrtatnafta”貪腐案件有關的信息。這兩家公司原先均由科洛莫伊斯基及其合作伙伴控制,在2022年11月被烏克蘭政府收歸國有。
《金融時報》指出,在西方國家向烏克蘭提供數十億美元的軍事和經濟援助之後,澤連斯基政府正試圖加強反腐敗力度,以緩解西方國家的擔憂。
針對科洛莫伊斯基面臨的訴訟,烏克蘭總統澤連斯基在2日晚間發表視頻講話,對烏克蘭執法人員的工作表示感謝。他強調,“掠奪烏克蘭並將自己置於法律之上的人”不能再像過去那樣為所欲為,“法律必須發揮作用,現在是這樣,將來亦是如此。”
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