伊拉克央行行長表示伊拉克正在與走私美元的人進行“戰鬥” | 路透社

伊拉克中央銀行（CBI）行長阿里·阿拉克（Ali Al-Allaq）在2023年8月15日接受路透社採訪時講話。攝於伊拉克巴格達，攝影：艾哈邁德·薩義德/路透社

巴格達，8月16日（路透社） - 伊拉克在實施針對伊朗的美元供應限制方面取得了進展，但面臨着一個艱鉅的挑戰，即銀行體系不習慣嚴格監管和持續的貨幣走私活動，中央銀行行長阿里·阿拉克表示。

阿拉克在接受路透社採訪時表示：“這確實是一場戰鬥，因為從這種情況中獲益的人以及受到新措施傷害的人將以各種方式試圖繼續他們的非法活動。”

阿拉克沒有點名伊朗，並表示他沒有數據顯示有多少伊拉克的美元被走私到伊朗或其他鄰國，包括土耳其和敍利亞，在美國在11月份加強監管之前。

美國旨在對伊朗實施制裁的措施在伊拉克是一個敏感問題，因為伊拉克經常是華盛頓和德黑蘭之間競爭的前線。

伊拉克政府依賴於華盛頓持續的善意，以確保石油收入和財政不會受到美國的指責，但它是在得到強大的得到德黑蘭支持的團體的支持下上台的，因此不能承擔與伊朗疏遠的風險。

後者指責美國干預伊拉克內政，製造貨幣危機，因為企業要麼掙扎，要麼不願遵守新措施，從外匯店購買美元，導致伊拉克第納爾貶值。

阿拉克表示，伊拉克擁有超過1000億美元的儲備，但由於限制，無法自由干預市場以降低匯率。

上個月，美國財政部和美聯儲禁止了14家伊拉克銀行進行美元交易，作為對通過伊拉克銀行系統向伊朗走私美元的更廣泛打擊的一部分，美國官員表示。

阿拉克表示，這一行動涉及到2022年的轉賬，之前一個旨在提高透明度的新平台上線。他表示，中央銀行正在對銀行業進行審查，並引入新的監管規定，這可能會導致一些銀行關閉。

“在未來的時期看到私人銀行數量減少將是非常正常的，”他説。

“總會有副作用，但同時我們有責任通過努力尋找必要的監控和監督手段來保護國家利益，以免在這方面出現任何問題，”他説。

‘轉變’

美國的措施針對了伊拉克所謂的美元拍賣，即中央銀行向美聯儲請求美元，然後將其出售給商業銀行，商業銀行再將資金出售給高度依賴進口的企業。

美國和伊拉克官員表示，這次拍賣允許一些團體非法獲取大筆資金，他們會提供假髮票，然後將資金轉移或者偷運到鄰國，主要是伊朗。

這種高度非正式經濟的特徵也被成千上萬家未在國家註冊的小型企業所利用，Allaq説，這在伊拉克是一個普遍現象，使它們能夠逃避税收和海關費用。

自一月份以來，中央銀行要求銀行通過在線平台提供有關匯款人和收款人的詳細信息。

Allaq説，當公司在一月份開始嘗試使用該平台時，不到20%的請求被美國當局批准。他説，這一數字現在已經上升到約85%，表明對新規定的逐漸適應，他説。

Allaq表示，更嚴格的監管以及政府推動數字支付的計劃正在迫使伊拉克經濟發生更廣泛的轉變，這是一個現金仍然為王，大多數成年人沒有銀行賬户的國家。

“這不僅僅是一個電子平台，它將導致貿易和資金流動的全面重組，並對許多可疑活動進行控制。”