美國製裁俄羅斯國民協助精英洗錢

華盛頓，11月3日 (路透社) - 美國週五對一名俄羅斯國民實施制裁，原因是該人幫助俄羅斯精英使用虛擬貨幣洗錢和轉移數億美元，違反了莫斯科入侵烏克蘭後實施的現有制裁。

財政部在一份聲明中表示，葉卡捷琳娜·日丹諾娃幫助一名俄羅斯客户隱藏其財富來源，通過欺詐性開設的投資賬户和2022年的房地產購買，在西歐轉移了超過2.3百萬美元，從而實現了制裁逃避。

聲明稱，日丹諾娃還利用虛擬貨幣交易所幫助已經國際轉移的寡頭。

部門列舉了一個例子，一名俄羅斯寡頭要求日丹諾娃將超過1億美元轉移到阿拉伯聯合酋長國。聲明稱，她還為俄羅斯客户建立了阿聯酋税收居民服務，並可能幫助掩蓋其身份。

為了促進大額跨境交易，部門表示，日丹諾娃使用了虛擬貨幣實體，包括Garantex，這是一家知名的俄羅斯暗網市場和加密貨幣交易所，2022年被美國製裁，因為它在俄羅斯金融服務行業運營。

部門沒有説明他們認為日丹諾娃目前位於何處。

國務院發言人馬修·米勒表示：“我們今天的行動突顯了支持腐敗的克里姆林宮代理人的後果，強調了美國努力解決虛擬貨幣洗錢的濫用問題，並揭露了非法行為者的洗錢活動。”

根據針對某些有害俄羅斯對外活動的美國製裁計劃，所有 Zhdanova 在美國的資產都被凍結，美國公民被禁止與她交易。