美國對加密貨幣交易所幣安提出了哪些指控？ | 路透社

加密貨幣交易所幣安創始人兼首席執行官趙長鵬在2022年7月8日於法國巴黎舉行的幣安五週年活動上發表講話。 為配合特別報道FINTECH-CRYPTO/BINANCE-ZHAO 路透社/Tom Wilson/文件照片

11月21日（路透社） - 幣安首席執行官趙長鵬辭職並承認違反美國刑事反洗錢法，作為解決對全球最大加密貨幣交易所進行多年調查的43億美元和解的一部分，檢方週二表示。

美國司法部表示，該協議將解決幣安進行未經許可的貨幣傳輸業務、串謀和違反制裁法規的刑事指控。

一些指控，既有刑事也有民事性質，涉及路透社在2022年首次報道的一系列行為。

以下是針對幣安、其創始人趙長鵬和其他高管的主要指控。

未經許可的貨幣服務業務

美國表示，幣安、趙長鵬和其他高管“故意和蓄意共謀”自2017年8月至2022年10月以未經許可的貨幣服務業務（MSB）身份運營。

美國表示，該交易所未能向美國財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊為MSB的一部分，部分原因是為了防止美國監管機構發現其為客户提供加密貨幣交易而未對用户進行適當檢查。

這一舉措旨在讓幣安“儘快獲得市場份額和利潤”，美國表示，該交易所吸引了“大量美國用户”訪問其主要網站。

幣安“選擇不遵守”美國規定，因為“確定這樣做將限制其吸引和保留美國用户的能力”。

洗錢檢查

美國表示，幣安為其客户進行了“數十億美元”的加密貨幣交易，包括在美國境內，而未實施所謂的“瞭解您的客户”檢查。

美國表示，幣安的合規人員，包括其合規主管，認識到該交易所的反洗錢控制“不足以吸引犯罪分子進入該平台”。

美國表示，幣安處理了“非法混合服務”運營商的交易，用於掩蓋加密貨幣資金的來源，並“洗錢來自暗網市場交易、黑客攻擊、勒索軟件和詐騙所得”。

美國表示，在2017年8月至2022年4月期間，價值1.06億美元的比特幣在幣安.com錢包和Hydra之間傳輸，Hydra是一個熱門的俄羅斯暗網市場，“經常被犯罪分子使用，促進非法商品和服務的銷售”。

違反制裁

美國表示，幣安在一些受制裁的司法管轄區擁有“大量客户羣”，並意識到伊朗佔據了“這類客户的大多數”。

美國表示，幣安知道這將允許美國用户與受美國製裁的人進行交易，“違反了美國法律”。

從2018年1月到2022年5月，幣安處理了價值至少8.986億美元的110萬筆加密貨幣交易，涉及美國客户和伊朗居民。

美國表示，2019年左右，幣安繼續為被確認為來自受制裁國家的“數千名用户”提供服務，其中包括提供伊朗電話號碼的超過12500名用户。

“恐怖分子”融資

當局表示，幣安未能報告與巴勒斯坦激進組織哈馬斯有關的可疑交易。

美國表示，在幣安的加密錢包發現與被美國和其他國家列為恐怖組織的組織相關的比特幣錢包進行了互動，包括伊斯蘭國、哈馬斯武裝翼、基地組織和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）。