首例加密貨幣內幕交易案判處10個月監禁——《華爾街日報》

前Coinbase Global公司員工的兄弟週二在紐約聯邦法院被判處10個月監禁，檢察官稱其參與了首起加密貨幣內幕交易案。

27歲的尼基爾·瓦希(Nikhil Wahi)去年對一項共謀實施電信欺詐的指控認罪，承認利用聯邦檢察官所稱的其兄弟獲取的關於將在加密貨幣交易所上市的資產的機密信息獲利。根據曼哈頓美國檢察官辦公室的檢察官，瓦希利用這些信息交易數字代幣，淨賺近90萬美元。

瓦希、他的兄弟和一名朋友去年夏天因涉嫌該計劃被起訴。在Coinbase資產上市團隊工作的兄弟伊尚·瓦希(Ishan Wahi)此前對四項欺詐和共謀指控表示不認罪，正在等待審判。Coinbase去年表示已解僱伊尚·瓦希。伊尚·瓦希的律師拒絕置評。

檢察官稱，朋友薩米爾·拉馬尼(Sameer Ramani)仍然在逃。

美國地區法官洛蕾塔·普雷斯卡(Loretta Preska)在宣佈判決時表示，尼基爾·瓦希進行了約40筆交易，並試圖使用匿名加密貨幣錢包隱藏非法所得。

“被告知道這是錯誤的，並不認為這是一種無害無過的行為，”她説。她還表示，他還必須支付89.25萬美元的罰沒款。

Coinbase Global是一家加密貨幣交易所。圖片來源：SHANNON STAPLETON/REUTERS來自印度的瓦希先生在刑滿後將面臨驅逐出境。他此前曾請求非監禁判決，向法官表示自己的行為源於愧疚和壓力——父母將積蓄全數用於支付他在美國大學教育的費用。他聲稱本打算用非法所得為父母提供舒適的退休生活，並支付父親日益惡化的健康狀況所需費用。

“我明白自己的行為是錯誤的，這將是我終身的負擔，“他説。

檢方根據其交易頻率，建議判處10至16個月監禁。

“這不是一次孤立的判斷失誤，“美國助理檢察官諾亞·索洛維耶奇克向法官陳述，“而是反覆再三的蓄意行為。”

索洛維耶奇克指出，監禁判決將震懾加密貨幣行業的內幕交易行為。雖然普雷斯卡法官認同刑期對公共威懾的必要性，但並非因為本案涉及加密貨幣的新穎性。

“內幕交易就是赤裸裸的欺詐，“她強調。

曼哈頓聯邦檢察官達米安·威廉姆斯過去一年嚴厲打擊加密貨幣相關犯罪。其辦公室的行動是聯邦監管機構整頓數字代幣整體行動的一部分。

上月，威廉姆斯辦公室指控FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德在這家破產的加密貨幣交易所竊取客户數十億美元，同時欺詐其加密投資公司Alameda Research的投資者和貸方。班克曼-弗裏德已表示不認罪。檢方還獲得了班克曼-弗裏德兩名前合夥人的合作，他們已對欺詐和共謀指控認罪。

6月，威廉姆斯先生的辦公室對非同質化代幣市場OpenSea的一名前員工提出欺詐和洗錢指控，檢方稱這是首起涉及數字資產內幕交易的案件。被告納撒尼爾·查斯坦表示不認罪，目前正在等待審判。

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本文發表於2023年1月11日的印刷版，標題為《加密貨幣內幕交易者被判10個月監禁》。