加密貨幣平台Bitzlato被控洗錢超7億美元非法資金 - 《華爾街日報》
Mengqi Sun and Alexander Osipovich
美國當局將加密貨幣交易所Bitzlato Ltd.列為重大洗錢關注對象,並指控其創始人涉嫌為犯罪分子洗錢提供便利。
財政部根據《美國愛國者法案》某條款對Bitzlato進行制裁,指控其為俄羅斯境內的勒索軟件團伙洗白非法資金。該法案旨在打擊洗錢和恐怖主義融資。此類被稱為"喪鐘制裁"的罕見措施會切斷實體與美國金融體系的聯繫,過去主要針對銀行等金融機構實施,在多數情況下會導致被制裁機構倒閉。
美國司法部表示,總部位於香港但全球運營的Bitzlato涉嫌與暗網市場Hydra Market進行了超過7億美元的加密貨幣交易。該暗網市場在2022年4月被關閉前曾是全球最大規模。司法部稱Bitzlato還接收了超過1500萬美元的勒索軟件贓款。
Bitzlato創始人兼大股東阿納託利·列格科季莫夫於週二晚間在邁阿密被捕。據司法部披露,這位40歲的俄羅斯公民常住中國深圳。
法庭記錄顯示,邁阿密聯邦刑事辯護律師喬爾·德法比奧已受聘為列格科季莫夫辯護。德法比奧未回應置評請求。
紐約東區聯邦檢察官辦公室發言人表示,列格科季莫夫週三在佛羅里達州聯邦法院首次出庭後被下令羈押。該辦公室與華盛頓司法部共同提起此次訴訟。司法部稱,列格科季莫夫面臨經營無證匯款業務的指控,若罪名成立最高可判處五年監禁。
與美國行動同步,法國當局也採取了自身的執法措施,包括關閉Bitzlato的數字基礎設施並扣押其加密貨幣。
美國檢察官表示,Bitzlato缺乏有效的"瞭解你的客户"程序來按照美國反洗錢法律要求核查用户身份,並且儘管聲稱不接受美國用户,卻與美國客户進行了大量業務往來。
無法聯繫到Bitzlato的代表置評。Bitzlato的網站顯示其已被法國當局查封。
“今天司法部對加密貨幣犯罪生態系統給予了重大打擊,“司法部副部長麗莎·莫納科週三表示。“今天的行動傳遞了一個明確的信息:無論你是在中國或歐洲違反我們的法律,還是在熱帶島嶼上濫用我們的金融系統,你都可以預期會在美國法庭上為你的罪行承擔責任。”
財政部副部長沃利·阿德耶莫表示,當局正在繼續調查Bitzlato是否被用來幫助規避因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施的制裁。他説,這次執法行動應作為對使用加密貨幣洗錢的警告,並提醒人們,如果美國當局發現此類行為,他們隨時準備採取行動。他補充説,可能還會對Bitzlato或其創始人提出其他指控。
“(對那些使用加密貨幣工具規避俄羅斯制裁的人)傳遞的信息是:我們將與我們的盟友和司法部合作與協調,找到你,追查你,並利用我們掌握的工具對你採取行動,“阿德耶莫在週三宣佈執法行動的新聞發佈會上説。
司法部表示,最近幾周對加密貨幣行業採取的執法行動表明,對該領域專業能力提升的投資正在取得成效。莫納科女士上月向《華爾街日報》透露,司法部一年多前大幅增加加密貨幣調查資源,使得檢察官得以迅速對FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德提起訴訟,此舉預示着未來將有一系列強力執法行動。她補充説,司法部正通過一個25人組成的國家協調小組統籌加密貨幣執法工作。
司法部副部長麗莎·莫納科週三宣佈對加密貨幣交易所Bitzlato採取執法行動。圖片來源:Nathan Howard/Associated Press針對Bitzlato的執法行動正值加密貨幣行業在去年經歷劇變後持續面臨審查之際。美國檢方上月以八項欺詐罪名起訴班克曼-弗裏德,此前FTX於11月申請破產。班克曼-弗裏德目前在其父母位於加州的家中接受軟禁,面臨聯邦欺詐指控,他對這些指控表示不認罪。
在週三的行動之前,Bitzlato是一個鮮為人知的交易所。負責反洗錢工作的財政部下屬機構金融犯罪執法網絡在對Bitzlato的處罰令中表示,按照美國和國際標準,該交易所"每日處理的加密貨幣轉賬量佔比很小”。
美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)表示,截至2022年4月,Bitzlato每日比特幣餘額佔美國最大加密貨幣交易所的0.0185%。雖然FinCEN未點名最大交易所,但研究網站CoinMarketCap.com數據顯示,Coinbase Global Inc.是美國規模最大的平台。
區塊鏈分析公司Chainalysis Inc.去年一篇博客文章指出,2019至2021年間Bitzlato收到價值約20億美元的加密貨幣,其中近半數被認定為非法或高風險資金。
對Bitzlato的執法行動似乎令用户震驚。美國司法部公告發布幾分鐘後,俄語Telegram羣組中充斥着用户對該平台關閉及美方行動的抱怨,該羣組有超過5500名成員。
“他們端掉了Hydra,現在又輪到Bitzlato,美國正在從各方面圍堵俄羅斯,“用户名Daniel Yanson在羣組中寫道。
另一名用户"Non"留言:“這合法嗎?假設老闆確實洗錢了。普通用户怎麼辦?…美國就直接沒收他們的資金嗎?”
Ian Talley對本文亦有貢獻。
聯繫記者孫夢琪請致信[email protected],聯繫Alexander Osipovich請致信[email protected]
本文發表於2023年1月19日印刷版,標題為《加密貨幣平台被控洗錢》。