加密貨幣平台Bitzlato被控洗錢超7億美元非法資金 - 《華爾街日報》

美國當局將加密貨幣交易所Bitzlato Ltd.列為重大洗錢關注對象，並指控其創始人涉嫌為犯罪分子洗錢提供便利。

財政部根據《美國愛國者法案》某條款對Bitzlato進行制裁，指控其為俄羅斯境內的勒索軟件團伙洗白非法資金。該法案旨在打擊洗錢和恐怖主義融資。此類被稱為"喪鐘制裁"的罕見措施會切斷實體與美國金融體系的聯繫，過去主要針對銀行等金融機構實施，在多數情況下會導致被制裁機構倒閉。

美國司法部表示，總部位於香港但全球運營的Bitzlato涉嫌與暗網市場Hydra Market進行了超過7億美元的加密貨幣交易。該暗網市場在2022年4月被關閉前曾是全球最大規模。司法部稱Bitzlato還接收了超過1500萬美元的勒索軟件贓款。

Bitzlato創始人兼大股東阿納託利·列格科季莫夫於週二晚間在邁阿密被捕。據司法部披露，這位40歲的俄羅斯公民常住中國深圳。

法庭記錄顯示，邁阿密聯邦刑事辯護律師喬爾·德法比奧已受聘為列格科季莫夫辯護。德法比奧未回應置評請求。

紐約東區聯邦檢察官辦公室發言人表示，列格科季莫夫週三在佛羅里達州聯邦法院首次出庭後被下令羈押。該辦公室與華盛頓司法部共同提起此次訴訟。司法部稱，列格科季莫夫面臨經營無證匯款業務的指控，若罪名成立最高可判處五年監禁。

與美國行動同步，法國當局也採取了自身的執法措施，包括關閉Bitzlato的數字基礎設施並扣押其加密貨幣。

美國檢察官表示，Bitzlato缺乏有效的"瞭解你的客户"程序來按照美國反洗錢法律要求核查用户身份，並且儘管聲稱不接受美國用户，卻與美國客户進行了大量業務往來。

無法聯繫到Bitzlato的代表置評。Bitzlato的網站顯示其已被法國當局查封。

“今天司法部對加密貨幣犯罪生態系統給予了重大打擊，“司法部副部長麗莎·莫納科週三表示。“今天的行動傳遞了一個明確的信息：無論你是在中國或歐洲違反我們的法律，還是在熱帶島嶼上濫用我們的金融系統，你都可以預期會在美國法庭上為你的罪行承擔責任。”

財政部副部長沃利·阿德耶莫表示，當局正在繼續調查Bitzlato是否被用來幫助規避因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施的制裁。他説，這次執法行動應作為對使用加密貨幣洗錢的警告，並提醒人們，如果美國當局發現此類行為，他們隨時準備採取行動。他補充説，可能還會對Bitzlato或其創始人提出其他指控。

“（對那些使用加密貨幣工具規避俄羅斯制裁的人）傳遞的信息是：我們將與我們的盟友和司法部合作與協調，找到你，追查你，並利用我們掌握的工具對你採取行動，“阿德耶莫在週三宣佈執法行動的新聞發佈會上説。

司法部表示，最近幾周對加密貨幣行業採取的執法行動表明，對該領域專業能力提升的投資正在取得成效。莫納科女士上月向《華爾街日報》透露，司法部一年多前大幅增加加密貨幣調查資源，使得檢察官得以迅速對FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德提起訴訟，此舉預示着未來將有一系列強力執法行動。她補充説，司法部正通過一個25人組成的國家協調小組統籌加密貨幣執法工作。

司法部副部長麗莎·莫納科週三宣佈對加密貨幣交易所Bitzlato採取執法行動。圖片來源：Nathan Howard/Associated Press針對Bitzlato的執法行動正值加密貨幣行業在去年經歷劇變後持續面臨審查之際。美國檢方上月以八項欺詐罪名起訴班克曼-弗裏德，此前FTX於11月申請破產。班克曼-弗裏德目前在其父母位於加州的家中接受軟禁，面臨聯邦欺詐指控，他對這些指控表示不認罪。

在週三的行動之前，Bitzlato是一個鮮為人知的交易所。負責反洗錢工作的財政部下屬機構金融犯罪執法網絡在對Bitzlato的處罰令中表示，按照美國和國際標準，該交易所"每日處理的加密貨幣轉賬量佔比很小”。

美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)表示，截至2022年4月，Bitzlato每日比特幣餘額佔美國最大加密貨幣交易所的0.0185%。雖然FinCEN未點名最大交易所，但研究網站CoinMarketCap.com數據顯示，Coinbase Global Inc.是美國規模最大的平台。

區塊鏈分析公司Chainalysis Inc.去年一篇博客文章指出，2019至2021年間Bitzlato收到價值約20億美元的加密貨幣，其中近半數被認定為非法或高風險資金。

對Bitzlato的執法行動似乎令用户震驚。美國司法部公告發布幾分鐘後，俄語Telegram羣組中充斥着用户對該平台關閉及美方行動的抱怨，該羣組有超過5500名成員。

“他們端掉了Hydra，現在又輪到Bitzlato，美國正在從各方面圍堵俄羅斯，“用户名Daniel Yanson在羣組中寫道。

另一名用户"Non"留言：“這合法嗎？假設老闆確實洗錢了。普通用户怎麼辦？…美國就直接沒收他們的資金嗎？”

Ian Talley對本文亦有貢獻。

聯繫記者孫夢琪請致信[email protected]，聯繫Alexander Osipovich請致信[email protected]

本文發表於2023年1月19日印刷版，標題為《加密貨幣平台被控洗錢》。