英國博彩公司因涉嫌反洗錢管控問題被罰款760萬美元——華爾街日報

一款在線賭博遊戲在智能手機上運行。英國博彩委員會一直是針對日益增長的在線賭博行業採取較為積極執法行動的監管機構之一。圖片説明：Sina Schuldt/dpa/ZUMA Press英國在線賭博公司Intouch Games Ltd.因監管機構指出其反洗錢計劃存在一系列缺陷，被處以相當於760萬美元的罰款。

英國博彩委員會週三宣佈對Intouch處以610萬英鎊的罰款，這是自2019年以來監管機構對該公司的第三次處罰。

在應對蓬勃發展的在線賭博行業時，英國博彩委員會一直是較為活躍的執法機構之一，當發現旨在防止非法資金流動的管控措施存在問題時會採取行動。

Intouch被指控未能制定應對洗錢風險因素的政策和程序，例如客户與高風險司法管轄區或其政治背景的關聯。

博彩委員會還指責Intouch涉嫌未遵循自身政策要求客户提供資金來源信息。

總部位於英格蘭伯明翰的Intouch運營着11個賭博網站，於6月被在線賭博軟件供應商Skywind Holdings Ltd.收購。Intouch和Skywind的代表未回應置評請求。

2019年，Intouch公司與英國博彩委員會達成了220萬英鎊的和解協議。2021年，該公司因涉嫌反洗錢措施不力等問題被處以340萬英鎊罰款。博彩委員會指出，該企業未對客户進行充分的盡職調查，也未能充分考慮允許客户通過加密貨幣交易所充值賬户的風險。

去年，英國博彩委員會就網絡問題對多家英國大型博彩公司開出高額罰單，包括對運營Ladbrokes在線網站的Entain PLC處以1400萬英鎊罰款；對888.com運營商罰款940萬英鎊；以及對Betfred網站運營商罰款290萬英鎊。

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