美國司法部稱FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德曾尋求外國監管機構寬大處理——《華爾街日報》

美國司法部在週一提交的文件中指控，FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德於去年11月試圖拖延美國破產程序，以將其加密貨幣交易所資產轉移至外國監管機構。

聯邦檢察官稱，班克曼-弗裏德希望外國監管機構能對其從寬處理，最終允許他重新掌控FTX。檢方表示，當他試圖轉移資金時，FTX律師正試圖為破產程序保全這些資產。

文件顯示，他曾向FTX聯合創始人兼前首席技術官王瑞（Gary Wang）透露這些計劃。王瑞已對聯邦欺詐指控認罪，目前正配合檢方調查。認罪。

曼哈頓聯邦檢察官辦公室上月指控班克曼-弗裏德從FTX客户處竊取數十億美元並誤導投資者。他拒不認罪，以2.5億美元保釋金獲釋，目前根據法院命令被限制在其父母位於加州帕洛阿爾託的住所。

上週，班克曼-弗裏德的律師要求法官解除禁止接觸FTX及其投資公司Alameda資產的保釋條件。

檢方在週一的文件中指出，班克曼-弗裏德去年11月涉嫌濫用FTX和Alameda資金的行為，是拒絕其律師請求的理由之一。

“由於FTX和Alameda的剩餘資產可能包含被盜客户資金、欺詐所得或其他可由FTX債權人追回的資產，被告沒有正當理由接觸這些資產。“檢方表示。

班克曼-弗裏德先生的發言人未回應置評請求。

檢方稱班克曼-弗裏德在FTX凍結客户賬户後，仍允許巴哈馬客户提取數百萬美元資金。

班克曼-弗裏德曾致信巴哈馬總檢察長，表示將對該國客户破例作為答謝。FTX國際業務總部設於該國。

根據檢方披露的信件內容，班克曼-弗裏德寫道：“我們深深感激巴哈馬為我們所做的一切，並堅定承諾回報。對於當前混亂局面，我們也深感歉意。”

山姆·班克曼-弗裏德被控竊取FTX客户數十億美元資金並誤導投資者。圖片來源：Seth Wenig/Associated Press檢方還指控班克曼-弗裏德上月試圖控制價值近5億美元的Robinhood Markets Inc.股份。美國政府隨後扣押了這些據稱挪用客户資金購買的股票。據《華爾街日報》此前報道，班克曼-弗裏德與王姓合夥人通過Alameda Research的借貸資金購入Robinhood股份。

目前FTX現任管理團隊與已破產的加密貸款機構BlockFi Inc.正就這些股份所有權存在爭議。

上週聯邦檢察官還要求法院限制班克曼-弗裏德在律師不在場時聯繫FTX及Alameda現員工與前員工，因其被指控接觸加密交易所美國業務總法律顧問。其辯護律師稱政府刻意曲解當事人的正常行為進行負面渲染，建議僅禁止其聯繫特定少數證人而非全部現前僱員。

寫信給詹姆斯·法內利，郵箱：[email protected]，以及黃薇琪（Vicky Ge Huang），郵箱：[email protected]

刊登於2023年1月31日印刷版，標題為《司法部稱FTX創始人試圖在美國拖延破產以轉移資產至海外》。