加密貨幣巨頭幣安預計支付罰款以了結美國調查——《華爾街日報》

全球最大加密貨幣交易所幣安的首席戰略官在接受採訪時表示，公司預計將通過支付罰款來解決美國監管和執法機構對其業務的現有調查。

帕特里克·希爾曼表示，幣安發展迅速，最初是由一羣不熟悉反賄賂腐敗、反洗錢和經濟制裁法規的軟件工程師創立運營。該公司一直在彌補早期合規工作的不足，但仍預計監管機構將對過往行為處以罰款。

希爾曼週三表示，公司正"與監管機構合作，確定當前需要採取哪些補救措施來彌補過失"。最終結果"可能是罰款，也可能更嚴重…我們尚不確定，這取決於監管機構的決定。"

幣安是多家在美國面臨加密貨幣產品調查的大型交易所之一。這家沒有全球總部的交易所2017年始於中國運營。在中國禁止加密貨幣交易所後，以創始人兼首席執行官趙長鵬為首的管理團隊曾輾轉日本。希爾曼稱，目前幣安不對美國交易者開放。

儘管加密貨幣股票和貨幣價格週三同步上漲，但近幾周監管壓力持續壓制着加密貨幣價格。

據知情人士透露，美國司法部一直在調查幣安可能違反美國反洗錢法的行為。這些人士表示，美國商品期貨交易委員會一直在調查幣安是否在未向該機構適當註冊的情況下向美國客户提供加密貨幣衍生品。

希爾曼表示，他無法估計罰款的規模或幣安何時可能與美國當局達成解決方案，但表示該交易所"非常有信心，並對這些討論的進展感到非常滿意"。

“這對我們公司來説將是一個好時機，因為它讓我們可以把這件事拋在腦後，“希爾曼説。

希爾曼表示，對於理解美國監管機構希望如何監督加密貨幣市場，目前對他們來説仍然是一個"非常困惑的時期”。美國證券交易委員會最近幾個月加強了自己的執法力度，切斷了與數字貨幣業務核心產品和服務的關係。

Kraken，美國最大的交易所之一，上週同意向美國證券交易委員會支付3000萬美元的罰款，以解決對其質押投資計劃的民事調查。Kraken既沒有承認也沒有否認有不當行為，同意停止向美國用户提供質押服務。質押允許投資者通過暫時將其加密代幣交給中介機構或加密貨幣網絡來獲得收益。

由首席執行官趙長鵬領導的幣安是多家在美國因其加密貨幣業務面臨調查的大型交易所之一。照片：COSTAS BALTAS/REUTERS據《華爾街日報》本週報道，美國證券交易委員會（SEC）已告知Paxos Trust公司，監管機構計劃對Paxos發行BUSD（一種帶有幣安名稱的穩定幣）採取執法行動。Paxos發行BUSD但授權使用幣安的標識，這使得該代幣名稱中帶有“B”。

週一，紐約監管機構停止了BUSD的新發行，此前州監管機構曾允許其發行並稱之為虛擬貨幣。Paxos表示不同意SEC工作人員對BUSD的分析，並計劃在該聯邦機構以違反投資者保護法為由起訴公司時進行訴訟。

希爾曼先生表示，SEC最近的執法行動“將在美國產生非常深遠且持久的寒蟬效應”。

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本文發表於2023年2月16日印刷版，標題為《加密貨幣交易所幣安預計將支付罰款》。