格雷格·林德伯格，保險業大亨，面臨新的刑事指控——《華爾街日報》

格雷格·林德伯格（Greg Lindberg）2018年的照片，他於2020年被判入聯邦監獄，直至2023年6月上訴法院推翻其定罪並下令重審。圖片來源：泰勒·麥克唐納/三角商業雜誌聯邦大陪審團起訴北卡羅來納州保險業企業家格雷格·林德伯格，指控他策劃了一項欺詐保單持有人的犯罪計劃，涉案金額達數億美元，部分資金用於維持其奢侈生活。

北卡羅來納州西區聯邦法院提出的新指控，是這場持續數年的法律拉鋸戰中的最新進展。林德伯格2020年因涉嫌賄賂公職人員被判入獄，但今年6月聯邦上訴法院推翻原判並下令重審。週五披露的追加指控與即將進行的重審無關。

《華爾街日報》2019年的調查報道曾聚焦林德伯格及其保險帝國。報道披露，他控制的保險公司通過不透明中介機構向其關聯實體出借逾20億美元資金，並監視與其有或試圖建立私人關係或提供其他服務的女性。

週五公佈的起訴書指控林德伯格先生的計劃涉及將20億美元從保險公司轉移至其控制的多家公司。起訴書還稱，林德伯格部分動用了保險資金，向用於監視與他有或試圖建立私人關係的女性或提供其他服務的公司支付了至少68.9萬美元。

林德伯格先生始終堅稱自己無罪。他週五在一份聲明中表示，他個人並未從保險公司資金中獲益。通過一位女發言人，林德伯格先生拒絕在聲明之外發表評論。

林德伯格的律師蘇珊·埃斯特里奇表示：“政府是在添油加醋。他們之前對格雷格·林德伯格的指控建立在謊言之上，在上訴時因法院認定其權利受到侵犯而敗訴。”

最新起訴書以13項刑事罪名指控林德伯格先生，包括共謀、電信欺詐和提交虛假保險財務報表，以及一項共謀洗錢罪。最嚴重的指控最高可判處20年監禁。政府要求沒收2.3億美元，並尋求查封林德伯格商業帝國中的多個實體，包括其主要控股公司。

去年12月，林德伯格先生的前首席投資官克里斯托弗·赫維格對一項聯邦共謀刑事指控認罪，使得林德伯格的辯護變得更加複雜。政府指控赫維格先生協助林德伯格以各種方式從由其經營的保險公司非法提取數億美元。

另一名前副手也已同意認罪並配合調查。

週五公佈的起訴書指控，該陰謀旨在規避旨在保護保單持有人的監管要求，並隱瞞林德伯格先生公司的真實財務狀況。起訴書稱，這一陰謀使林德伯格先生不正當地將保險公司資金用於個人利益。

起訴書稱，林德伯格先生"截留"的保險公司資金用途包括：75萬美元用於美國運通卡支付；150萬美元租賃私人飛機；6萬美元支付給拉斯維加斯活動策劃人；以及62萬美元電匯給旅遊公司，用於包租遊艇前往伊比沙島和其他地中海地區。

根據起訴書，另有數百萬源自保險公司的資金被用於為林德伯格購買個人房地產，包括2018年為其當時的女友購買的北卡羅來納州羅利市一棟價值550萬美元的豪宅。

林德伯格先生通過其公關公司發佈的聲明中表示：“我向保險公司投資了超過5億美元，從未拿過一分錢分紅。指控我在投資5億美元且不拿分紅的情況下欺詐他們，這完全荒謬。”

林德伯格先生在北卡羅來納州達勒姆擁有一家中等規模的 conglomerate，2014年多元化進入保險業務，最終收購了美國、百慕大和歐洲的保險公司。

2018年接到FBI通知他正在接受調查後不久，他購買了一艘214英尺長的遊艇，該遊艇此前掛牌價為4450萬美元。這艘遊艇被命名為"雙倍下注"。

他因涉嫌通過競選捐款賄賂北卡羅來納州保險專員以使其保險公司獲得更優惠待遇的刑事指控，定於11月重新受審。林德伯格先生於2020年3月因賄賂罪名被定罪，但美國第四巡迴上訴法院的三名法官小組以初審法官對陪審團指示不當為由推翻原判，他於去年獲釋出獄。

林德伯格已服完七年刑期中的600余天，這是近年來白領犯罪中最嚴厲的判罰之一。

該案陪審員聽取了北卡羅來納州保險專員邁克·考西與聯邦調查局合作期間，與林德伯格及其同案被告多次會面和通話的秘密錄音，時長數小時。

辯護團隊辯稱，林德伯格是被考西不當誘騙才進行了競選捐款。

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本文發表於2023年2月25日印刷版，標題為《保險業企業家面臨新刑事指控》。