FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德密友承認欺詐罪——《華爾街日報》

FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德核心圈子的第三名成員對欺詐指控表示認罪，並同意協助聯邦檢察官，這增加了針對這位已破產加密貨幣交易所前負責人的合作證人數量。

Nishad Singh，該公司前工程總監，在週二曼哈頓聯邦法院的聽證會上對六項刑事指控表示認罪，包括共謀實施證券和商品欺詐。

27歲的Singh先生對美國地區法官Lewis Kaplan表示：“我對自己在其中所扮演的角色以及所造成的傷害感到無比抱歉。”

Singh先生稱，他在2022年年中得知班克曼-弗裏德的加密貨幣對沖基金Alameda Research正在借用FTX客户資金。到2022年9月，Alameda已無力償還從FTX挪用的數十億美元資金。他表示，在班克曼-弗裏德的指示下，他偽造了FTX的收入數據，以使公司對投資者更具吸引力。

“我深信他不會透露FTX的真實財務狀況，“Singh先生在談到班克曼-弗裏德時表示。

Singh先生還承認在一項競選資金計劃中欺詐美國。他在法庭上承認使用Alameda的資金向政治行動委員會和候選人進行了非法捐款。他表示，這些捐款是為了增強班克曼-弗裏德和FTX的政治影響力。

班克曼-弗裏德先生的發言人拒絕置評。

這位FTX創始人的審判定於10月進行。班克曼-弗裏德先生於12月在巴哈馬被捕，並因與FTX倒閉相關的欺詐和共謀指控被引渡。上週，檢察官公佈了一份新的起訴書，指控他犯有更多罪行。檢察官稱，除了誤導投資者和貸款人外，班克曼-弗裏德先生還竊取了FTX客户數十億美元的資金。

到2022年9月，Alameda已無法償還從FTX提取的數十億美元。圖片來源：stefani reynolds/法新社/蓋蒂圖片社班克曼-弗裏德先生已表示不認罪，並否認犯有欺詐和竊取客户資金的罪行。

根據辛格的認罪協議條款，如果聯邦檢察官要求，他必須在任何審判中作證。

在平行行動中，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會週二對辛格提起了民事欺詐訴訟。

根據美國證券交易委員會的説法，辛格先生編寫的軟件代碼允許將FTX客户資金轉移到Alameda，並且他知道班克曼-弗裏德先生不正當地將這些資金用於風險投資和其他目的。美國證券交易委員會在其訴訟中稱，儘管知道FTX和Alameda的財務狀況不穩定，辛格先生在9月和10月仍從FTX提取了約600萬美元用於個人用途，包括購買房屋和慈善捐款。

美國證券交易委員會（SEC）表示，辛格先生已同意一項和解協議，待法院批准後，他將被禁止擔任上市公司高管或董事，並支付罰款，具體金額尚未確定。同樣，美國商品期貨交易委員會（CFTC）稱辛格先生未對其指控提出異議。

辛格先生的律師表示，他們的客户將盡其所能為FTX受害者挽回損失。

辛格先生的認罪緊隨去年12月前Alameda首席執行官卡羅琳·埃裏森和FTX前首席技術官王偉（音譯）的類似認罪。兩人均承認犯有欺詐罪，並正在與檢方合作。

辛格先生與班克曼-弗裏德就讀於同一所硅谷精英預科學校，並與其弟加布裏埃爾·班克曼-弗裏德關係密切。他於2017年底加入Alameda，並在2019年FTX交易所成立時成為其核心技術架構師之一。

根據SEC去年12月提起的訴訟及《華爾街日報》此前報道，去年11月FTX崩盤期間，埃裏森女士曾告知Alameda員工，有四名高管知曉挪用客户資金一事：她本人、班克曼-弗裏德、辛格和王偉。

與班克曼-弗裏德類似，辛格先生也利用加密貨幣財富成為政治大金主，去年向民主黨候選人、政治行動委員會及分支機構捐贈了數百萬美元。

上週對班克曼-弗裏德的新起訴書雖未點名辛格，但指控其參與"稻草捐贈"計劃，將資金輸送給班克曼-弗裏德不願以自己名義支持的左傾候選人和事業。起訴書稱，該計劃中另一名FTX高管負責支持保守派候選人，旨在華盛頓擴大影響力。

山姆·班克曼-弗裏德本月早些時候抵達曼哈頓聯邦法院。圖片來源：EDUARDO MUNOZ/路透社聯繫詹姆斯·法內利，郵箱：[email protected]，科琳·拉梅，郵箱：[email protected]，以及亞歷山大·奧西波維奇，郵箱：[email protected]

刊登於2023年3月1日印刷版，標題為《班克曼-弗裏德盟友認罪》。