美國司法部調查Do Kwon的TerraUSD穩定幣崩盤事件 - 《華爾街日報》

知情人士透露，美國司法部正在調查去年TerraUSD穩定幣的崩盤事件，這給其創始人、韓國加密貨幣企業家Do Kwon帶來了美國刑事指控的風險。

這些人士稱，美國聯邦調查局(FBI)和紐約南區聯邦檢察官辦公室(SDNY)最近幾周詢問了Kwon的公司Terraform Labs Pte. Ltd.的前團隊成員，並試圖採訪其他人。FBI和SDNY都是美國司法部的下屬機構，SDNY經常牽頭對金融犯罪進行高調起訴。

Terraform Labs和美國司法部的代表不予置評。

美國證券交易委員會(SEC)上個月在曼哈頓聯邦法院對Kwon和總部位於新加坡的Terraform Labs提起民事欺詐訴訟。該訴訟指控Kwon和該公司在TerraUSD的風險方面誤導投資者，TerraUSD是一種旨在保持1美元價格的所謂穩定幣。2022年5月，該代幣與美元脱鈎，引發連鎖反應，導致約400億美元市值蒸發，一些投資者損失了畢生積蓄。

Terraform Labs聯合創始人兼首席執行官Do Kwon也是SEC民事訴訟的被告。圖片來源：Woohae Cho/Bloomberg News知情人士稱，美國司法部的調查與SEC訴訟的範圍類似。其中一些人士表示，調查人員詢問的問題包括韓國支付應用Chai與Terraform為支持TerraUSD而創建的底層區塊鏈之間的關係。

根據訴訟文件，美國證券交易委員會指控權先生誤導公眾，聲稱Chai交易是在Terraform區塊鏈上處理的，而實際上Chai使用的是更傳統的技術。

如果Chai曾使用Terraform區塊鏈進行支付，這將成為區塊鏈技術應用於現實場景的罕見案例。該應用背後的初創公司Chai Corp.此前表示，到2021年時已不再使用Terraform的區塊鏈技術或數字資產處理支付。SEC稱權先生關於實際應用場景的虛假陳述誘使投資者購買了Terraform的加密貨幣。

權先生和Terraform的律師在法庭上表示，他們將尋求駁回SEC的訴訟，該訴訟還包括其他指控，稱他們誤導投資者並涉嫌出售未註冊證券。權先生此前否認存在欺詐行為。在去年接受《華爾街日報》採訪時，他表示曾相信TerraUSD穩定幣，並在其崩盤時個人蒙受了損失。

目前無法獲悉美國司法部正在追究的具體指控。檢察官有可能在不提出指控的情況下終止調查。

美國此次調查是全球範圍內因TerraUSD崩盤引發的一系列調查中的最新進展。韓國檢方9月表示已對權先生簽發逮捕令，並通過國際刑警組織對其發佈紅色通緝令，實質上要求全球警方對其展開搜捕。新加坡警方已表示正在調查Terraform Labs公司。

權先生此前常駐新加坡，直至去年從公眾視野消失。據韓國檢方稱，他於9月離開新加坡，先後前往迪拜和塞爾維亞。

首爾南部地方檢察廳發言人表示，今年早些時候，韓國執法人員曾訪問塞爾維亞尋求該國合作。她拒絕就韓方調查進展進一步置評。

但權先生否認自己"在逃"。他在去年10月接受加密貨幣記者勞拉·申的最後一次媒體採訪時表示，自己未見過韓國逮捕令副本，且因人身安全受威脅才未透露行蹤。“如果我居住地被公開，那裏幾乎就無法繼續居住了，“他告訴申女士。

Jiyoung Sohn和Weilun Soon對本文亦有貢獻。

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本文刊登於2023年3月14日印刷版，標題為《司法部調查TerraUSD穩定幣崩盤事件》。