《華爾街日報》：加密貨幣逃犯權道亨在黑山被捕，美國以欺詐罪起訴

美國司法部週四對韓國加密貨幣企業家Do Kwon提起欺詐指控，與此同時，黑山官員逮捕了這位失敗的TerraUSD穩定幣的創始人。

在紐約聯邦法院解封的起訴書中，Kwon被控八項欺詐罪名，並涉嫌在2021年5月與一家未具名的美國投資公司合謀使用交易策略操縱該穩定幣價格。當月，TerraUSD曾跌破1美元掛鈎匯率但隨後回升，Kwon後來將這一反彈作為其穩定性的證據。

聯邦檢察官表示，Kwon在電視採訪和社交媒體上就Terra區塊鏈技術及確保TerraUSD穩定性的算法有效性作出虛假陳述。

Do Kwon的穩定幣與美元脱鈎，引發連鎖反應，導致數字貨幣市場約400億美元市值蒸發。圖片來源：Woohae Cho/Bloomberg News週四早些時候，黑山內政部長表示，一名疑似Kwon的男子在潛逃數月後被捕。

黑山內政部長Filip Adzic在推特上稱，該嫌疑人在首都波德戈裏察機場使用偽造證件時被拘留。

韓國警方確認被拘留者為Kwon本人，表示黑山當局採集的指紋信息與Kwon的身份記錄相符。

阿茲奇先生和權道亨先生的公司Terraform Labs Pte. Ltd.的代表未回應置評請求。權先生在美國刑事指控中的代理律師也未回應置評請求。

根據提起指控的曼哈頓美國檢察官辦公室發言人表示，司法部將尋求將權先生引渡至美國。

黑山內政部在推特上表示，權先生於週四與另一名韓國公民試圖使用偽造的哥斯達黎加護照搭乘飛往迪拜的航班時被拘留。該部門稱，兩人因偽造證件指控被羈押，且無其入境黑山的官方記錄。

韓國警方確認第二名人員為韓昌俊，即韓國支付應用Chai Corp的前首席執行官，該公司曾與權先生的Terraform Labs合作。記者未能立即聯繫到韓先生及Chai公司置評。

所謂算法穩定幣TerraUSD去年五月再次脱鈎1美元錨定價，引發連鎖反應導致數字貨幣市場約400億美元市值蒸發。與2021年5月的情況不同，TerraUSD未能恢復。此次崩盤導致全球數千名投資者受損，包括部分失去畢生積蓄的投資者。

近期數字貨幣市場一系列暴雷事件損害投資者利益後，美國及其他地區監管機構加大了對加密貨幣行業的施壓。紐約聯邦檢察官已對破產交易所FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德提出與FTX崩盤相關的欺詐指控。班克曼-弗裏德表示不認罪，案件定於十月開庭。國際執法機構也多次破獲與加密貨幣犯罪相關的行動。

權先生的被捕標誌着這場橫跨亞歐大陸、持續數月的追捕行動告終。在此期間，這位曾高調支持Terra的推手偶爾會在社交媒體上露面，宣傳新的加密貨幣項目，併為針對自己的欺詐指控辯護。

就在一年前，權先生還是備受矚目的加密企業家，得到業內多家頂級投資機構和交易公司的支持。這位斯坦福大學畢業生曾在數字貨幣會議上發表演講，並擁有眾多被稱為"Luna瘋子"的粉絲——名稱源自TerraUSD的姊妹加密貨幣Luna。

在崩盤前，他經常在網上吹噓TerraUSD的穩定性，並嘲笑那些質疑其與美元掛鈎的底層金融機制的批評者。大小投資者之所以蜂擁投資TerraUSD，是因為一個名為Anchor Protocol的項目允許他們通過持有該穩定幣獲得高達20%的年收益率。

TerraUSD的崩盤令他的聲譽掃地，並在全球範圍內觸發多項調查和訴訟。

Do Kwon此前否認存在欺詐行為。圖片來源：Woohae Cho/Bloomberg News韓國當局於9月對權先生髮出逮捕令，並從國際刑警組織獲得了所謂的紅色通緝令，實際上讓全球執法機構都對他進行追捕。《華爾街日報》上週報道稱，美國司法部正在調查TerraUSD的崩盤事件，並已詢問Terraform Labs前團隊成員。

美國證券交易委員會上個月以涉嫌證券欺詐為由對權先生及其公司提起訴訟，指控與TerraUSD穩定幣崩盤有關。權先生和Terraform公司的律師在法庭上表示將尋求駁回SEC的訴訟。權先生此前否認存在欺詐行為。他在去年接受《華爾街日報》採訪時表示，他相信TerraUSD，並在其崩盤時個人蒙受了損失。“失敗與實施欺詐之間存在區別，“他當時説道。

新加坡警方也表示正在調查總部位於該國的Terraform Labs公司。權先生此前一直居住在新加坡，直到六個月前從公眾視野中消失。據韓國檢方透露，他於去年9月離開新加坡，先後前往迪拜和塞爾維亞。黑山與塞爾維亞接壤。

權先生否認自己正在潛逃，但拒絕透露具體行蹤，稱因不滿投資者的威脅而擔憂自身安全。韓國執法官員今年早些時候曾訪問塞爾維亞尋求這個巴爾幹國家的合作。

SEC的訴訟指控權先生及其公司就TerraUSD的風險誤導投資者，並錯誤地聲稱Terraform Labs的區塊鏈技術被用於處理Chai支付應用的交易，而實際上這款韓國支付應用使用的是更傳統的支付技術。SEC還指出，權先生和Terraform Labs將大量比特幣轉移至一家未具名的瑞士銀行並兑換成現金。自2022年6月以來，已有超過1億美元的法定貨幣從該瑞士銀行被提取。

權先生尚未對SEC的訴訟做出詳細回應。在2月1日SEC起訴前的一條推文中，他寫道：“我從未盜取資金，也從未有過’秘密套現’行為。”

有權實施經濟處罰的金融監管機構一直試圖遏制加密貨幣公司的活動，美國的行動比許多國家更為激進。週三，美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global公司表示已收到SEC通知，該機構計劃對其採取執法行動。Coinbase對未能就業務合法註冊與SEC達成協議表示失望。

同樣在週三，SEC就女演員林賽·羅韓和拳擊手傑克·保羅推廣加密貨幣未披露付費宣傳的指控達成和解協議。羅韓女士和保羅先生既未承認也未否認存在不當行為。

——首爾的Jiyoung Sohn對本文亦有貢獻。

聯繫記者：Alexander Osipovich（[email protected]）、Bojan Pancevski（[email protected]）和James Fanelli（[email protected]）

本文發表於2023年3月24日印刷版，標題為《美國以欺詐罪名起訴Terra穩定幣創始人》。