美國財政部擬修改企業所有權申報表格 - 《華爾街日報》

美國金融犯罪執法網絡表示，其重點在於實施報告規則，以最大化其進行合規和執法審查的能力。圖片來源：EPA/Shutterstock美國財政部表示將調整企業所有權數據庫的推出計劃，此前發佈的報告表格草案似乎為企業提供了一種選擇不提供某些信息的途徑，引發了立法者和倡導團體的批評。

財政部金融犯罪執法網絡代理主任Himamauli “Him” Das在一份聲明中表示：“金融犯罪執法網絡正致力於儘快發佈更新的受益所有權信息報告表格。”

包括幾位參議員在內的多個團體上週致信財政部，對該機構計劃用於收集企業所有權信息的問卷提案表示擔憂。立法者希望新的報告規則能幫助防止不良行為者使用匿名空殼公司。

財政部計劃明年啓動該數據庫並開始收集企業的所有權信息。新報告制度的細節由金融犯罪執法網絡——該機構的金融犯罪局——負責制定。該機構近幾個月來對其多項提案遭遇了阻力。

最新的批評出現在金融犯罪執法網絡於一月發佈報告表格提案之後。該表格似乎允許企業選擇表示無法識別其所有者，並在關鍵信息處標記“未知”。

美國財政部一位女發言人向《華爾街日報》表示，這些選項並非旨在為企業提供逃避報告義務的途徑，而是為了幫助確保金融犯罪執法網絡（FinCEN）不會收到"垃圾數據"，並協助確保遵守相關規定及該機構的後續監管。

該發言人表示，FinCEN正在審閲關於所有權申報表格的公眾意見，重點是以最大化合規審查和執法檢查能力的方式實施報告規則。

她補充説，所有權申報表格的修改將明確要求企業必須提交完整準確的實益所有人信息。

FinCEN關於申報表格的最新聲明觸及了該數據庫長期存在的核心問題：財政部是否會採取措施核驗所收報告的準確性。銀行業人士和透明組織指出，若沒有核驗流程，數據庫將形同虛設。

申報表格的調整表明FinCEN計劃對企業提交的信息進行跟進核查，但具體時間與方式尚不明確。

拜登政府將建立所有權數據庫作為推動全球反腐行動的重要舉措。白宮強調，遏制美國境內非法金融活動是實現更廣泛國家安全和外交政策目標的關鍵。

財政部長珍妮特·耶倫在週二白宮舉辦的活動中特別強調了FinCEN在數據庫建設方面的工作。

“財政部為實現這一承諾還有許多工作要做——包括推進需要精心校準的額外規則制定，”耶倫女士表示。“該數據庫必須對所有利益相關者都非常有用。”

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