幣安資金外流達20億美元 困境加劇——《華爾街日報》

隨着全球最大加密貨幣交易所面臨的問題不斷加劇，交易員正從幣安撤出數十億美元資金。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)週一起訴幣安，指控該交易所在美國非法運營，並違反了旨在防止非法金融活動的規定。上週，幣安宣佈將重新收取比特幣現貨交易手續費，去年夏天該公司曾將手續費降至零。此外，幣安還因修復軟件錯誤而不得不暫停現貨交易數小時。

加密貨幣數據提供商Nansen的數據顯示，截至週一晚間，幣安在以太坊區塊鏈上七天內淨流出資金達21億美元。Nansen數據顯示，幣安在其公開披露的錢包中總共持有632億美元。

Nansen分析師Andrew Thurman週一表示：“與正常活動相比，提現速度有所加快，而且在CFTC宣佈後確實有所上升。”

幣安創始人趙長鵬表示，CFTC的投訴"出乎意料且令人失望"。圖片來源：Hugo Amaral/Zuma Press不過，幣安過去曾因監管行動遭遇過更大規模的資金外流。Thurman表示，2月份紐約監管機構宣佈禁止新發行幣安品牌的穩定幣BUSD後，資金外流更為明顯，高峯期每24小時超過10億美元。BUSD是全球第三大穩定幣，今年其市值已縮水一半以上。

分析師表示，幣安恢復交易費用的決定可能是其現貨市場份額下降的原因之一。

根據CryptoCompare的數據，該交易所的現貨市場份額從月初的57%降至3月24日的30%低點。數字資產數據提供商Kaiko表示，幣安的大部分交易量是零費用的，直到它重新增加了費用。

“費用極其重要，”加密貨幣對沖基金Iceberg Capital的投資組合經理John Quarnstrom表示。“一般來説，我首先會根據交易所的託管方面做出交易決策；其次肯定是費用。”

根據CryptoCompare的數據，截至3月24日，幣安在加密貨幣衍生品市場的市場份額保持在66%。

幣安的一位女發言人表示，該交易所始終“有足夠的資金來滿足提款請求”。週三上午，她表示資金流入和流出已經穩定。

另一個顯示這家巨頭陷入困境的跡象是，週二一名聯邦法官阻止了幣安的美國分支機構Binance.US在破產程序中收購Voyager Digital的客户賬户，同時聯邦當局對該交易提出質疑。

投資者和分析師正在關注未來幾個月美國及其他司法管轄區可能對幣安採取的更多監管行動。該公司首席戰略官上個月告訴《華爾街日報》，幣安預計將支付罰款以解決美國對其業務的現有監管和執法調查。

“美國機構的觸手非常長，”加密貨幣風投公司CoinFund總裁、美國商品期貨交易委員會(CFTC)全球市場諮詢委員會成員克里斯·珀金斯表示。

CFTC主席羅斯汀·貝納姆週二表示，幣安持續逃避美國監管、允許美國用户使用其離岸加密貨幣平台的行為屬於“持續性欺詐”。

貝納姆在接受CNBC採訪時指出，幣安通過教唆客户隱藏美國地理位置連接交易平台，蓄意規避CFTC的註冊要求。該監管機構稱，由於幣安從未在CFTC註冊，其向美國交易者提供加密貨幣衍生品服務的行為不具備法律授權。

“這起可追溯至2019年的持續性欺詐，是對《商品交易法》的長期違反，”貝納姆在CNBC《財經論談》節目中強調，“此案逃避監管的事實相當明確，我們需要迅速採取強硬措施。”

CFTC發言人表示，貝納姆的發言是向公眾闡明“幣安案本質上是欺詐行為”，但該機構並未依據其執法法律對幣安或其高管提出欺詐指控。

幣安聲明稱已努力在美國合法運營，包括設立分支機構Binance.US，為美國用户提供精簡版加密貨幣產品。

幣安創始人趙長鵬表示對CFTC的投訴“感到意外與失望”，並強調幣安“過去兩年多一直與CFTC保持合作”。

部分投資者已從幣安撤資，擔心去年導致加密貨幣交易所FTX及其他借貸平台崩潰的擠兑現象重演。

做市商Flowdesk交易主管弗朗索瓦·克魯佐表示，自上週五以來該公司已減少對幣安的風險敞口。

“我們始終儘量將資金保留在交易所的額度控制在最低水平，但現在我們進一步減少了持倉，“克魯佐稱，“FTX事件讓我們經歷了糟糕的一年，沒人想再冒這種風險。”

請聯繫Vicky Ge Huang，郵箱：[email protected]；Dave Michaels，郵箱：[email protected]

本文發表於2023年3月29日印刷版，標題為《交易員從幣安撤資數十億美元》。