英國計劃投入4.95億美元打擊經濟犯罪 - 《華爾街日報》

英國內政大臣蘇埃拉·佈雷弗曼表示：“經濟犯罪損害我們金融體系的完整性，削弱我們的國家安全。“圖片來源：Yui Mok/Zuma Press英國政府表示，將招聘475名金融犯罪調查員，並修改企業犯罪相關法律，作為打擊經濟犯罪新計劃的一部分。

週四公佈的這項三年計劃要求多個機構新增4億英鎊（合4.95億美元）支出，其中2億英鎊來自政府，2億英鎊來自對私營企業的徵税。政府將投資1億英鎊用於數據分析和其他技術，以協助執法。

規劃文件稱，新招聘的調查員將致力於打擊洗錢和加密貨幣犯罪，並加強資產追回。多個機構還將聯合成立一個小組，旨在識別和扣押非法加密貨幣。

英國內政大臣蘇埃拉·佈雷弗曼説：“經濟犯罪損害我們金融體系的完整性，削弱我們的國家安全。通過強有力的立法和加強執法，我們在打擊黑錢方面已經取得了很大進展，但這一計劃將幫助我們更進一步。”

此舉出台之際，英國正積極推動在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後實施制裁和打擊盜賊統治，其中包括一項擴大針對"腐敗精英及其幫兇"的警察小組的提議。倫敦尤其一直是俄羅斯寡頭們青睞的第二故鄉。除了針對"腐敗精英"外，政府還明確點名"犯罪團伙”。

但英國政府也承諾採取措施，使檢察官能更廣泛地打擊企業犯罪。例如，政府承諾通過立法修訂英國法律，簡化對員工犯罪行為的公司起訴程序。

與美國不同（美國企業通常需為員工不當行為承擔責任），英國企業在許多情況下，只有當高層管理人員存在犯罪意圖時，才能直接追究其企業犯罪責任。在組織結構分散的大型企業中，這一法律門檻往往難以滿足。政府已提議通過立法修改該法律原則的適用方式。

英國政府還表示將修訂法律，允許在特定情況下以未能防止欺詐為由起訴企業——該國在賄賂案件中已採用類似做法。此類法律修訂已在議會展開辯論，但提案未明確最終法律可能採用的具體條文表述。

政府還計劃對檢察官向刑事被告披露證據的程序進行現代化改革。檢察官抱怨現行制度未考慮數字時代需求，在處理涉及大量電子文檔的案件時效率低下。

本月，負責處理英國重大企業犯罪案件的嚴重欺詐辦公室放棄了一起針對政府涉嫌企業欺詐的長期訴訟，原因系該機構律師指出證據披露相關問題。

計劃中的法律改革最終將採取何種形式仍有待觀察，但曾在嚴重欺詐辦公室擔任律師、現就職於倫敦丹頓律師事務所的麗貝卡·迪克斯表示，檢察官長期以來一直期待某種版本的擬議改革方案。

“這確實切中了要害，“她説。

羅普斯與格雷律師事務所駐倫敦律師莎拉·蘭伯特-波特表示，鑑於金融犯罪構成的全球性重大威脅，承諾投入的資金和人員似乎"嚴重不足”。

“資源問題是提高英國應對非法金融和經濟犯罪威脅效率的最大障礙，“她説。

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