四名銀行家因普京大提琴手友人案被判有罪 - 《華爾街日報》

數十年來，瑞士一直為俄羅斯寡頭的資金和資產提供庇護。圖片來源：ennio leanza/Shutterstock蘇黎世一家法院裁定，四名俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）的銀行家多年前在為俄羅斯總統普京的一位密友開設相關賬户時未進行適當核查，罪名成立。

法院週四表示，這四人面臨4.8萬至54萬瑞士法郎（分別約合5.2萬和59萬美元）不等的罰款，以及兩年緩刑。如果他們在緩刑期間表現良好，則無需支付罰款。

這四名銀行家中有三人出生在俄羅斯，一人是瑞士人，他們被指控違反瑞士反洗錢法，但他們否認這一指控。其中一名被告的代理律師表示，四人將對判決提出上訴。

數十年來，瑞士一直為俄羅斯寡頭的資金和資產提供庇護。近年來，瑞士加強了反洗錢力度，此次審判被視為對該國拒絕非法資金意願的一次考驗。去年，瑞士放棄了歷史上的中立立場，針對俄羅斯入侵烏克蘭採取了歐盟的制裁措施。

瑞士的銀行表示，自那以來，它們已凍結了客户數百億美元的受制裁資產。

俄羅斯天然氣工業銀行成立之初是為了滿足俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的金融需求，2009年從另一家俄羅斯銀行手中收購了其瑞士業務部門。根據俄羅斯天然氣工業銀行瑞士分行的財務報告，該銀行主要服務於俄羅斯和瑞士的公司和大宗商品交易商。

涉事賬户於2014年春季由與普京關係密切的大提琴演奏家謝爾蓋·羅爾杜金名下的公司在瑞士天然氣工業銀行分行開設。蘇黎世檢方指控稱，鑑於羅爾杜金的音樂家背景，其對這些公司的所有權及通過賬户收取股息的説法難以令人信服。

檢方表示，考慮到羅爾杜金與普京關係密切，且普京"實際擁有大量由親信管理的資產"，本應進行更嚴格審查。然而開户文件卻異常簡略，未開展深入核查。

普京否認涉及羅爾杜金的任何腐敗行為，稱其是好友兼功勳藝術家。羅爾杜金是普京長女的教父。

2018年瑞士金融監管機構Finma指出瑞士天然氣工業銀行反洗錢流程存在重大缺陷，暫時禁止其接收新私人客户。去年該銀行宣佈停止運營。

總部位於莫斯科的母銀行迄今基本未受美歐制裁，以便西方公司能繼續向俄羅斯支付油氣款項。

聯繫記者：Patricia Kowsmann，郵箱[email protected]；Margot Patrick，郵箱[email protected]

本文發表於2023年3月31日印刷版，標題為《四名銀行家因涉普京大提琴手友人案獲罪》