美國財政部稱去中心化加密貨幣市場威脅國家安全——《華爾街日報》

華盛頓——美國財政部週四表示，迅速發展的去中心化加密貨幣市場威脅到美國國家安全，需要加強監管和打擊洗錢活動。

這份財政部評估所謂DeFi市場風險的新報告中的警告，為聯邦機構採取更嚴格的監管和懲罰行動奠定了基礎。

DeFi平台使加密貨幣投資者能夠通過在線運行的軟件相互交易，而無需中央中介機構監督交易。由於沒有銀行等傳統金融的中介機構，監管機構目前對DeFi交易知之甚少。

財政部的報告稱，勒索軟件黑客、流氓國家和其他國家安全威脅利用市場的不透明性在全球範圍內轉移資金而不被發現，為對其運營至關重要的融資提供了便利。

“包括犯罪分子、詐騙者和朝鮮網絡行為者在內的非法行為者正在利用DeFi服務洗錢，”財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·尼爾森説。“要抓住與DeFi服務相關的潛在好處，就需要解決這些風險。”

該報告概述了財政部計劃如何將市場置於聯邦政府更嚴格的監督之下，並建議那些未能建立足夠審查政策的平台將面臨執法行動的風險。

財政部表示，流氓國家利用去中心化金融市場的隱蔽性轉移資金而不被發現。圖片來源：Al Drago/彭博新聞社財政部副部長稱，私營部門應參考該部門的調查結果來制定自身的風險緩解策略。尼爾森先生指出，企業需根據反洗錢、打擊恐怖主義融資和規避制裁的法規採取明確措施，防止不法分子濫用去中心化金融服務。

在建議中，財政部表示聯邦政府需通過要求平台遵守銀行及其他金融機構必須遵循的相同反洗錢規則，來加強現有市場監督與執法。報告稱聯邦機構還需擴大監管權限以覆蓋市場監督中的潛在漏洞，並與其他政府合作建立國際標準。

聯繫作者伊恩·塔利，郵箱：[email protected]

本文發表於2023年4月7日印刷版，標題為《財政部就加密平台發出警告》。