美英制裁與俄羅斯寡頭阿利舍爾·烏斯馬諾夫有關聯的企業 - 《華爾街日報》

華盛頓——週三，美國和英國擴大了西方對俄羅斯的經濟制裁網絡，針對一家大型金屬公司和數十家其他企業，旨在切斷仍將莫斯科經濟與全球貿易和金融聯繫起來的國際資產和金融渠道。

英國和美國財政部、國務院及商務部新增的制裁與出口管制名單中，最引人注目的是俄羅斯最富有的寡頭之一阿利舍爾·烏斯馬諾夫的全球企業網絡及其關聯方，包括金屬與礦業巨頭USM控股公司。

烏斯馬諾夫於2022年3月遭到制裁，當時烏克蘭的歐洲盟友對俄羅斯發動了大規模經濟施壓行動，以回應其對烏克蘭的入侵。但他的許多重要資產當時未被列入。一些官員表示，西方官員認為制裁該寡頭的所有企業可能引發全球市場動盪。

美國還將全球其他數十家公司列入名單，包括位於中國、土耳其和阿拉伯聯合酋長國的企業。官員稱這些公司正在為俄羅斯的軍事和工業基礎提供支持。英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利表示，該國還制裁了那些為已被國際市場孤立的俄羅斯寡頭提供金融便利的"金融掮客"。

“隨着克里姆林宮尋求規避因其對烏克蘭戰爭而遭受的多邊制裁和出口管制，美國及我們的夥伴將繼續打擊在戰場上支持普京的規避計劃，“財政部負責反恐和金融情報的副部長布萊恩·尼爾森表示。

USM集團將對烏斯馬諾夫先生及其家人、合作伙伴及其所擁有企業的制裁描述為“毫無根據且不公正”，並表示計劃對其合法性提出質疑。

這家俄羅斯公司表示，烏斯馬諾夫先生近期並未參與任何商業活動，包括管理工作，且持有公司股份不足50%。

“將親屬列入制裁名單是一種不道德的做法，令人聯想到劫持人質的行為，”該公司表示。

美國當局將烏斯馬諾夫列入制裁名單後，等待了一年多才單獨列出相關公司。現任及前任美國官員稱，除了擔心制裁可能對西方市場造成附帶損害外，調查人員還需要時間梳理掩蓋資產的複雜企業持股結構。

阿利舍爾·烏斯馬諾夫（圖中指向者）與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在俄羅斯古布金市。圖片來源：Mikhail Klimentyev/克里姆林宮/美聯社例如，德國當局去年底搜查了一家國際銀行的辦公室，作為對烏斯馬諾夫先生洗錢調查的一部分。一些英國議員和金融透明度分析師表示，烏斯馬諾夫的部分交易通過離岸金融天堂馬恩島進行，該島的公司和銀行保密法吸引了那些希望避開國際當局視線的投資者。

美國財政部高級官員表示，本週在華盛頓會面的全球財政部長和行業領袖也受到美國高層官員的敦促，要求加強對俄羅斯制裁的執行力度。

這些官員稱，美國希望通過與全球同行分享逃避制裁的情報，以及警告某些國家，如果其當局未能有效遏制非法活動，其銀行和公司可能面臨制裁，從而推動更大程度的合規。

“我們正在加大對那些已知允許和便利逃避制裁的公司和司法管轄區的壓力，”一位財政部高級官員表示。現任和前任官員指出，土耳其、阿聯酋和中國是俄羅斯能夠輸送被禁物品和資金的國家，還有幾個俄羅斯的鄰國，隨着其他市場的關閉，克里姆林宮加深了與這些國家的金融聯繫和貿易往來。這些國家的政府表示，他們不允許通過其市場進行受制裁的活動。

儘管俄羅斯政府在今年第一季度錄得預算赤字，且經濟仍在制裁運動中步履蹣跚，但該國的經濟前景比最初預測的要好，莫斯科的戰爭機器仍在運轉。

“事實是，甚至一些公開反對俄羅斯無良戰爭的國家，在確保俄羅斯無法利用其公司和銀行為其軍隊裝備方面行動不力，”這位財政部高級官員説。

美國週三出台的一攬子制裁措施，首次針對總部位於土耳其的公司和個人實施制裁，原因是他們協助俄羅斯規避因烏克蘭戰爭而對其施加的制裁。數月來，美國官員持續向土耳其政府施壓，要求其採取更多行動孤立俄羅斯，並威脅將對土耳其機構採取制裁、罰款、起訴及其他措施。

土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安在過去一年中擴大了與俄羅斯的經濟聯繫，同時批准向烏克蘭出售武器。土耳其企業涉嫌協助俄羅斯規避制裁的擔憂，使得華盛頓與這個北約盟友之間的關係進一步複雜化——土耳其在烏克蘭戰爭引發的更廣泛危機中扮演着重要角色。

去年美國財政部還制裁了一家俄羅斯鋼鐵公司的土耳其子公司。

賈裏德·馬爾辛對本文有貢獻。

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