美國指控真主黨涉嫌金融家非法運輸藝術品和鑽石 - 《華爾街日報》

根據聯邦檢察官解封的起訴書，社交媒體圖片中的納澤姆·艾哈邁德。圖片來源：司法部一名被美國指定的恐怖組織真主黨的涉嫌資助者被指控策劃逃避美國製裁，並非法進出口價值數億美元的藝術品和鑽石。

納澤姆·艾哈邁德，一名黎巴嫩-比利時雙重國籍者，因與真主黨高級成員有關聯，自2019年起被禁止與美國個人和實體進行業務往來。週二，布魯克林的美國檢察官辦公室解封的起訴書中，他被指控犯有九項欺詐、洗錢和逃避制裁的罪名。

檢察官稱，艾哈邁德先生和八名共同被告建立了一個複雜的商業實體網絡，從美國藝術家和畫廊購買有價值的藝術品，並僱傭一家美國公司對鑽石進行等級評定以提高其銷售價值，同時隱瞞艾哈邁德先生參與這些商業交易並從中獲利的事實。被告被指控非法將數百顆鑽石進口到美國進行評級，其中包括一顆價值8000萬美元的45克拉鑽石。

司法部表示，其中一名共同被告，印度國民桑達爾·納加拉詹，應美國政府的要求於週二在倫敦被捕。納加拉詹先生的律師尚未立即確認。包括艾哈邁德先生在內的其他八名共同被告仍在逃。艾哈邁德先生的律師尚未立即確認。

美國司法部還採取行動，扣押了與被告相關的450多顆鑽石和100多件藝術品。

起訴書稱，艾哈邁德及其包括兒子、女兒和女婿在內的其他人"長期參與欺詐美國和外國政府、逃避美國製裁和海關法以及進行洗錢交易的陰謀"。

美國財政部外國資產控制辦公室副主任格雷格·加特賈尼斯表示，近年來美國越來越將制裁重點放在有政治背景的個人身上。加特賈尼斯在週二的新聞發佈會上説，制裁措施是有效的，但資金充足的目標變得更加複雜，並正在尋找規避控制的方法。

“逃避制裁是我們目前的首要任務，“他説。

艾哈邁德於2019年被美國製裁，當時美國財政部表示，他直接向真主黨輸送了數百萬美元，包括利用非洲鑽石貿易和高價值藝術品來洗錢，據稱這些錢用於資助與恐怖主義有關的活動。

根據他接受《建築文摘》和在線藝術雜誌的採訪，艾哈邁德收藏了大量高價值藝術品，包括巴勃羅·畢加索、安迪·沃霍爾和讓-米歇爾·巴斯奎特的作品。

檢察官稱，在中間人和空殼公司的幫助下，艾哈邁德能夠從美國畫廊和藝術家那裏購買藝術品。他還被指控在2021年向一位紐約畫家支付了近20萬美元購買六件作品。此外，檢察官表示，艾哈邁德指示這位畫家不要向任何人透露他的名字。據檢察官稱，這些畫作被空運出美國，運往艾哈邁德控制的一家黎巴嫩公司。

由於伊朗政府——這個恐怖組織的主要資助者——受到國際制裁的財政壓力，真主黨被迫多元化其資金籌集渠道。該組織越來越多地轉向現金市場，包括出售珍貴的藝術品和文物，以籌集資金。

“他們現在更加暴露，因為他們正在進行更多非法活動以籌集現金，”華盛頓研究所高級研究員哈寧·加達爾表示，該機構追蹤真主黨和黎巴嫩的動態。

聯繫米歇爾·哈克曼，郵箱：[email protected]，以及詹姆斯·法內利，郵箱：[email protected]

本文刊登於2023年4月19日的印刷版，標題為《美國指控真主黨涉嫌金融家》。