韓國起訴失敗加密貨幣TerraUSD聯合創始人 - 《華爾街日報》

首爾——韓國檢方對與權度亨共同創立TerraUSD和Luna加密貨幣失敗項目的丹尼爾·申提起訴訟，這是繼去年數字貨幣市場價值蒸發約400億美元后採取的最新法律行動。

首爾南部地方檢察廳週二對包括申某在內的10人提起公訴，稱與Terraform Labs私人有限公司有關聯的個人在崩盤前拋售加密貨幣，非法獲利至少4629億韓元（約合3.46億美元）。

申某等8名涉嫌直接參與Terraform Labs運營的人員被控犯有欺詐罪，並違反資本市場法、電子金融交易及融資相關法規。

另外兩名未直接參與公司運營的嫌疑人，因涉嫌為Terra項目提供便利以換取Luna加密貨幣，被控背信罪和非法收受賄賂。

Terraform Labs另一位聯合創始人權度亨於三月在黑山被捕，目前因涉嫌使用偽造護照被羈押。韓國檢方週二表示，若其被引渡回國將面臨相同指控。美國證券交易委員會已對權某提起民事訴訟，聯邦檢察官亦以欺詐罪提出刑事指控，美方正在尋求引渡權某。

美國和韓國正爭奪從黑山引渡Terraform Labs聯合創始人Do Kwon。圖片來源：Stevo Vasiljevic/ReutersKwon的美國律師週五駁斥了美國證交會的欺詐指控，稱其無權提起訴訟，因為他沒有直接向美國人推銷他的加密貨幣。他們還表示，TerraUSD和Luna都不屬於美國證交會監管的證券。Kwon的律師週二未立即回應置評請求。他們尚未對美國刑事指控作出正式回應。

Shin的代理律師週二表示，他已於2020年離開Terraform Labs，並未參與去年TerraUSD及其姊妹加密貨幣Luna的崩盤事件。Shin還是韓國支付應用Chai Corp.的創始人，該應用曾宣傳使用Terra區塊鏈處理支付。Shin的律師稱，當Shin與Kwon分道揚鑣時，Chai與Terra的聯繫即告終止。律師強調，Shin已就此案配合檢方調查超過10個月。

TerraUSD是一種所謂的算法穩定幣，通過金融工程與Luna協同運作以保持1美元的價值。2022年5月，它失去與美元的掛鈎並與Luna一同暴跌，引發了一場席捲全球、導致數千名投資者血本無歸的崩盤。

檢方表示，TerraUSD穩定幣背後的算法從一開始就不可行。儘管如此，該公司仍在2018年啓動該項目，並虛假宣稱TerraUSD是一種可用於現實商業的加密貨幣。

檢察官表示，Terraform Labs團隊欺騙投資者，讓他們以為Chai應用在支付中使用Terra幣，從而製造了對該加密貨幣的需求。他們指控Terraform Labs欺騙性地將Chai的交易記錄複製到其區塊鏈上，使其看起來像是Terra被用於促進Chai支付。檢察官稱，在此過程中，Chai用户的支付記錄未經同意被非法轉移到Terra。

Daniel Shin是Terraform Labs的聯合創始人。他的律師表示，他於2020年離開了公司。照片：SeongJoon Cho/彭博新聞Shin先生的律師表示，Chai支付系統的結構已向投資者進行了適當的解釋。他們稱，Chai利用用户的支付存款投資於與韓元掛鈎的加密貨幣TerraKRW，並用產生的利潤為用户提供福利。他們表示，當Shin和Kwon分道揚鑣時，這種支付設置就停止了。

檢察官還指控Terraform Labs使用“交易機器人”製造TerraUSD的虛假交易，以誇大對該加密貨幣的需求感知並維持其價格水平。

檢察官表示，Terraform Labs運營的另一個項目Anchor Protocol（一種提供TerraUSD存款年收益率20%的加密銀行）從一開始就不可持續。他們將Anchor Protocol描述為龐氏騙局，並表示Terraform Labs在未經監管批准的情況下進行了籌資。未經監管批准的籌資活動。

檢察官表示，另一個獨立項目Mirror Protocol在未獲相關監管批准的情況下推出，該項目推廣追蹤美股價格的加密貨幣。他們稱，Terraform Labs也並未創建追蹤美國資產的算法，而是人為操控這些數字貨幣的價格。據檢方指控，Terraform Labs在這兩個協議中均使用機器人操縱需求和價格。

Shin先生的律師表示，他在這些協議推出前很久就已離開Terraform Labs，且未參與相關項目。

韓國檢方在週二的起訴書中指出，Luna代幣被視為證券，因其本質是為公司籌集資金併為投資者帶來收益的金融產品。

檢方稱已凍結包括權道亨在內的被告在韓資產約2468億韓元，並已要求當局凍結其他資產，包括Terraform Labs團隊成員存放在瑞士數字資產銀行Sygnum Bank AG的資產。檢方表示懷疑另有資產隱匿他處，正全力追查。

知情人士透露，Sygnum Bank將Terraform Labs列為其客户，並已遵守與該客户相關的所有法院命令。該人士補充稱，銀行未察覺自身成為任何監管行動的目標。

權道亨在黑山被捕，結束了這場橫跨亞歐大陸長達數月的追捕。韓國於去年9月對其發出逮捕令，並請求國際刑警組織發佈紅色通緝令，使全球執法機構對這位加密企業家展開布控。

一年前，在逮捕令簽發前數月，Do Kwon在Terraform Labs首爾辦公室被拍到。圖片來源：Woohae Cho/彭博新聞聯繫Jiyoung Sohn請發送郵件至 [email protected]

更正與補充檢方表示已凍結韓國境內約2468億韓元資產，並要求當局凍結更多資產，包括位於瑞士Sygnum銀行的部分資產。本文早期版本錯誤稱Sygnum的資產已被凍結。（4月25日更正）

刊登於2023年4月26日印刷版，標題為《TerraUSD聯合創始人在首爾被起訴》。