英美煙草公司承認違反美國對朝鮮制裁規定 - 《華爾街日報》

英美煙草公司表示已放棄朝鮮業務，但官員稱其仍通過空殼公司繼續向該政權出售煙草。圖片來源：Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images華盛頓——一家英國煙草公司同意支付逾6.35億美元以和解指控，該公司共謀違反美國製裁向朝鮮出售香煙，司法部官員稱其通過新加坡第三方公司轉移資金以掩蓋非法業務的計劃肆無忌憚。這筆和解金是美國對違反其對平壤制裁的公司開出的最大罰單。

美國官員表示，這家名為英美煙草集團的公司與聯邦檢察官就持續十多年的非法銷售達成延期起訴協議，甚至在公司宣佈放棄朝鮮業務後仍在進行。但生產好彩、登喜路和波邁香煙的英美煙草仍通過新加坡空殼公司向這個孤立政權出售煙草產品。

檢察官稱，2009年至2019年間，該公司為朝鮮國有捲煙製造商採購煙葉，並利用空殼公司和偽造文件讓美國銀行處理了7400萬美元的交易，否則這些交易本應被攔截。

檢察官表示，這些交易為朝鮮製造商帶來了約7億美元的收入。

英美煙草集團首席執行官傑克·鮑爾斯在一份聲明中表示：“我們對歷史商業活動中導致這些和解的不當行為深表遺憾，並承認我們未能達到理應達到的最高標準。“他表示，作為和解協議的一部分，該公司已改進其美國製裁合規計劃並進行了其他改革。

該公司還與財政部達成了類似的和解協議，以解決民事索賠。

美國司法部國家安全司司長馬修·奧爾森表示，朝鮮"在國內的殘暴鎮壓和對核能力的無情追求不僅威脅到本國人民，還威脅到整個國際社會。允許資金非法流入朝鮮民主主義人民共和國的金庫是一種不道德的行為。”

近年來，司法部加大力度打擊那些在美國嚴厲制裁下仍為朝鮮政權提供資金支持的網絡。2021年，美國官員將朝鮮稱為21世紀的銀行劫匪，他們指控朝鮮軍事情報部門成員在過去五年中入侵了包括美國在內的十幾個國家的銀行和公司，試圖為平壤竊取13億美元。

去年，美國當局沒收了與朝鮮有關的黑客從網絡遊戲中掠奪的價值超過3000萬美元的加密貨幣。

週一，檢察官公開了一份起訴書，指控多名被告參與一項涉嫌洗錢被盜加密貨幣並利用資金為朝鮮購買商品的計劃。其中一名被指控者是朝鮮公民，據稱曾在迪拜擔任該國國有外貿銀行的代表。

曾參與調查、現就職於區塊鏈分析公司TRM實驗室的前FBI分析師尼克·卡爾森表示，此案與週二英美煙草公司的和解協議“揭露並破壞了朝鮮用於支撐政權的關鍵金融機制”。他説：“這些是耗時多年構建的重大案件。”

聯繫作者薩迪·格曼，郵箱：[email protected]；阿魯納·維斯瓦納塔，郵箱：[email protected]

本文發表於2023年4月26日印刷版，標題為《煙草公司因違反制裁被罰款》。