FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德尋求駁回刑事指控 - 《華爾街日報》

山姆·班克曼-弗裏德三月現身曼哈頓聯邦法院出庭。圖片來源：Michael M. Santiago/Getty ImagesFTX創始人山姆·班克曼-弗裏德請求紐約聯邦法官駁回對其大部分刑事指控，稱司法部在這家加密貨幣交易所倒閉後急於起訴他，提出了有缺陷的指控。

班克曼-弗裏德的律師在週一晚間提交的一系列動議中，要求撤銷針對其委託人的多項罪名，辯稱部分指控違反了他從巴哈馬引渡的條款，而其他指控則不符合相關刑事法規的法律要求。

班克曼-弗裏德於去年12月在巴哈馬被捕，當時距離FTX申請破產已過去一個月。他被指控從公司客户處竊取數十億美元，並對其加密貨幣投資公司Alameda Research的投資者和貸款方撒謊。其律師在文件中表示，曼哈頓美國檢察官辦公室沒有等待監管和民事訴訟程序走完流程，就迅速採取了行動。

“總之，政府的倉促行事和明顯缺乏全面事實依據的起訴態度，導致這份起訴書不僅程序不當，而且存在法律缺陷，應當予以駁回，“律師們表示。

這位前首席執行官的法律團隊還指控，由新管理層接管的FTX交易所充當了司法部的代理人，同時公開詆譭班克曼-弗裏德先生。律師指出，聯邦檢察官並未親自收集和審查文件，而是向FTX索取材料，使得該公司可以隨意提供內容。律師表示，這種安排引發了對FTX未提交無罪證據的擔憂。

班克曼-弗裏德先生已提出無罪抗辯，目前在加利福尼亞州父母家中接受軟禁，等待十月份的審判。

美國檢察官辦公室發言人未立即回應置評請求。預計聯邦檢察官將於本月晚些時候對動議作出回應。被告在審判前撤銷指控面臨很高門檻。

檢方最初以八項罪名起訴班克曼-弗裏德先生，包括多項欺詐指控、洗錢共謀以及為掩蓋政治捐款真實來源而共謀違反競選財務法。

被捕後，班克曼-弗裏德先生同意從巴哈馬引渡，從而被移交給美國羈押。其律師稱，巴哈馬政府同意釋放班克曼-弗裏德，但簽發了一份所謂的"投降令”，明確規定只能就原起訴書中的七項罪名進行審判，不包括競選財務指控。律師表示，繼續就該指控起訴他違反了兩國間的引渡條約規則。

自最初起訴以來，檢方已對班克曼-弗裏德先生追加了多項指控，包括共謀實施銀行欺詐及共謀賄賂中國政府官員。其辯護律師稱這些指控應被駁回，因為司法部未獲得巴哈馬政府同意。

班克曼-弗裏德先生在審判中可能面臨艱難局面。FTX和Alameda公司核心圈的三名前成員已對欺詐等刑事指控認罪，目前正與聯邦政府合作。

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本文刊登於2023年5月10日印刷版，標題為《班克曼-弗裏德尋求撤銷指控》。