美國培訓烏克蘭執法人員追查俄羅斯加密資產 - 《華爾街日報》

參與此次網絡培訓的烏克蘭機構包括國家警察、經濟安全局、安全局和總檢察長辦公室。圖片來源：瓦倫丁·奧吉連科/路透社美國正對烏克蘭執法部門進行加密貨幣調查培訓，旨在打擊受制裁俄羅斯寡頭使用的金融網絡。

美國國税局刑事調查部門表示，烏克蘭調查人員將於本週四至下週在法蘭克福接受關於加密貨幣調查的高級面授培訓。

該部門作為美國聯邦機構中常與税收徵管相關聯的調查分支，一直積極參與對可能違反俄羅斯制裁令的調查。該機構稱目前正在處理23項與制裁相關的調查。

與烏克蘭的合作旨在加強這項工作。參與網絡培訓的烏克蘭實體包括國家警察、經濟安全局、安全局和總檢察長辦公室。

“我們不僅在戰場上抵抗侵略國，還在經濟戰線上與之對抗。”烏克蘭經濟安全局代理局長愛德華·費多羅夫表示。

美國國税局稱已向烏克蘭提供使用Chainalysis Reactor（一種加密貨幣調查工具）的許可證。約50名烏克蘭執法官員參加了4月舉行的虛擬培訓。由美國國税局官員和Chainalysis公司主導的培訓課程，旨在幫助烏克蘭當局學習追蹤加密貨幣交易並挖掘線索。

美國和歐洲官員已警告稱，有人試圖利用虛擬資產規避克里姆林宮入侵烏克蘭後實施的制裁。

烏克蘭國家警察網絡部門負責人、警察上校尤里·維霍德茨表示，烏克蘭將重點識別和阻止旨在籌集加密貨幣的募資活動。

“一個關鍵領域是識別並清除為佔領軍提供支持的籌款中心，這些中心為購買戰爭所需物資籌集資金，”維霍德茨先生説。“我們經常看到利用加密貨幣進行的籌款活動，因為俄羅斯相信通過使用虛擬資產可以規避制裁。”

專家表示，加密貨幣的流動性太差，無法促成足以維持俄羅斯經濟運行的制裁規避行為。但Chainalysis首席執行官邁克爾·格羅納格表示，過去一年約有100個親俄團體募集加密貨幣捐款，總計收到約500萬美元。

此前一些制裁已直接針對使用加密貨幣援助俄羅斯戰爭的行為。去年9月，美國對與準軍事組織"魯西奇特遣隊"相關的加密地址實施制裁，該組織曾在烏克蘭與俄軍並肩作戰。

2022年國會向國税局撥款800億美元追加資金，將在未來10年分批撥付，用於僱傭大批新探員。刑事調查部門一直在努力增員，包括負責數字資產和網絡犯罪的工作人員，並公開與私營企業合作作為潛在的打擊犯罪夥伴。

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