若巴哈馬反對，Sam Bankman-Fried的部分指控可能被撤銷——《華爾街日報》

司法部表示，如果巴哈馬方面認為某些刑事指控違反將山姆·班克曼-弗裏德引渡至美國的條款，將撤銷對這位FTX創始人的部分指控。

聯邦檢察官在週一晚間的文件中稱，他們正在等待巴哈馬政府批准三項新增指控，這些指控是在班克曼-弗裏德去年12月被捕並引渡後提出的。

檢察官表示：“若巴哈馬同意就新增指控進行審判，政府將繼續推進；若巴哈馬拒絕該請求，則相關指控將不予追究。”

班克曼-弗裏德被控從其加密貨幣投資公司Alameda Research竊取數十億美元客户資金，同時欺詐投資者和貸款機構。檢方最初以八項罪名起訴他，包括多項欺詐罪、洗錢共謀罪，以及通過掩蓋政治獻金真實來源的陰謀違反競選財務法。

被捕後，班克曼-弗裏德同意從巴哈馬引渡，從而被移交給美國羈押。此後檢方追加了多項指控，包括共謀銀行欺詐和共謀賄賂中國官員。

班克曼-弗裏德的律師辯稱多數新增指控違反美巴引渡條約。檢方週一回應稱，新指控未違反條約，且應由巴哈馬政府——而非被告本人——提出異議。

這是司法部提交的兩份文件之一，反對班克曼-弗裏德要求駁回大部分指控的動議。這位FTX創始人的律師辯稱，在FTX於11月申請破產保護後，政府倉促起訴，提出了有缺陷的指控。

FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德被指控從FTX客户那裏竊取了數十億美元。圖片來源：Drew Angerer/Getty Images曼哈頓美國檢察官辦公室的一位發言人拒絕置評。巴哈馬的一位代表沒有立即回應置評請求。班克曼-弗裏德的一位發言人拒絕置評。

另外，班克曼-弗裏德的律師週二晚些時候提交了一份動議，要求政府提供文件，顯示Fenwick & West律師事務所向FTX和Alameda提供的法律建議，稱這些材料可能是無罪證據。他的律師表示，該律師事務所多年來一直擔任這兩家公司的外部法律顧問，有時還代表班克曼-弗裏德個人。

“由於Fenwick從一開始就與FTX和Alameda有着深入的合作，Fenwick就政府指控的核心問題提供了法律建議，”他們説。

班克曼-弗裏德的律師表示，班克曼-弗裏德利用這些建議做出的決定現在是指控的主題，包括銀行欺詐共謀罪。Fenwick & West的一位代表沒有立即回應置評請求。

班克曼-弗裏德的審判定於10月2日開始。他的辯護團隊此前要求進行兩場獨立審判，一場針對欺詐相關指控，另一場針對競選捐款和海外賄賂相關指控。

檢方反對這一請求。

“拆分指控將浪費法庭和政府資源進行兩場冗長複雜的審判，這將導致包括不止一名合作證人在內的多位相同證人需兩次出庭作證，“檢方週一表示。

檢方稱，曾為班克曼-弗裏德核心副手且正與政府合作的卡羅琳·埃裏森和尼沙德·辛格，預計將在審判中作證。

政府新提交的文件還揭示了調查的廣泛性，包括與數十名證人的訪談、發出超過100份傳票或自願信息請求，以及執行大量搜查和扣押令。

曼哈頓聯邦法官預計將於6月15日就近期動議聽取口頭辯論。

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本文刊登於2023年5月31日印刷版，標題為《美國可能撤銷FTX案部分指控》。