加密貨幣危機：關鍵事件時間線 - 《華爾街日報》

Candice Choi

這場攪動加密貨幣行業的危機隨着去年11月FTX的崩盤及其創始人山姆·班克曼-弗裏德隨後被捕而引發公眾關注。但行業的困境早在數月前就已開始——並持續蔓延。以下是危機中的關鍵時間節點：

2022年

  • **5月4日：**美聯儲將基準利率上調0.5個百分點以抑制通脹飆升，創2000年以來最大漲幅。央行後續數月加息將引發比特幣等投機資產拋售。
  • **5月9日：**本應錨定1美元價值的穩定幣TerraUSD跌破固定匯率，引發拋售。TerraUSD與姊妹代幣Luna合計蒸發400億美元市值。
  • **6月12日：**加密借貸平台Celsius以市場環境極端為由，宣佈凍結所有賬户提現。
  • **6月17日：**香港加密借貸機構Babel Finance稱面臨"異常流動性壓力"，暫停客户出金。
  • **6月27日：**重倉TerraUSD的對沖基金三箭資本未能償還加密借貸平台Voyager貸款。其債權人還包括Genesis和BlockFi。
  • **6月29日：**因債權人指控其拖欠債務，英屬維爾京羣島法院勒令三箭資本清算。
  • **7月5日：**Voyager申請破產保護，稱遭遇擠兑危機。
  • **11月2日：**CoinDesk披露FTX發行的代幣佔關聯交易公司Alameda Research資產的絕大部分，質疑其估值虛高，引發FTX擠兑潮。
  • 11月8日：FTX因用户集中提現遭遇流動性危機，同意被競爭對手幣安收購。
  • 11月9日：幣安宣佈放棄收購FTX，稱山姆·班克曼-弗裏德公司的問題超出其解決能力。
  • 11月10日：《華爾街日報》曝FTX挪用客户資產數十億美元為Alameda Research提供賭資。
  • **11月11日：**FTX申請第11章破產保護。
  • **11月28日：**加密借貸平台BlockFi緊隨FTX宣佈破產。
  • **12月12日：**紐約聯邦檢察官提起刑事指控後，山姆·班克曼-弗裏德在巴哈馬被捕，後引渡至美國羈押。
  • **12月22日：**山姆·班克曼-弗裏德以2.5億美元保釋金獲釋，被勒令居住於加州帕洛阿爾託父母家中。

2023年

  • **1月12日：**美國證券交易委員會起訴加密貨幣公司Genesis和Gemini，指控其一項借貸產品違反投資者保護法。
  • **1月18日：**專注於加密貨幣的媒體集團CoinDesk聘請投資銀行家協助探索包括出售在內的各種選擇。
  • **1月19日：**加密貨幣貸款機構Genesis申請第11章破產保護。FTX新任首席執行官表示，他在努力向客户和債權人返還資金的同時，正在研究重啓這家破產交易所的可能性。
  • **2月15日：**美國證券交易委員會提出一項規則，可能使許多資產管理公司更難將客户資金投資於加密貨幣。
  • **2月16日：**美國證券交易委員會指控TerraUSD和Luna的創始人Do Kwon誤導美國投資者，這些投資者購買了價值數十億美元的失敗加密貨幣。根據訴訟，Kwon的下落不明。他已成為全球通緝的對象。
  • **2月23日：**聯邦檢察官公佈新的起訴書，對Sam Bankman-Fried提出更多刑事指控，並詳細指控他參與了導致FTX倒閉的行為。
  • **2月28日：**FTX聯合創始人Nishad Singh對欺詐指控認罪，並同意配合對Sam Bankman-Fried的調查，成為Bankman-Fried圈子中第三個這樣做的人。
  • **3月1日：**加密貨幣市場的主要銀行之一Silvergate Capital表示，近期事件使其面臨“資本不足”的風險，並正在評估這些事件對其持續經營能力的影響。
  • **3月8日：**Silvergate Capital宣佈關閉。其倒閉使其成為因加密貨幣行業低迷而倒閉的少數非加密貨幣公司之一。
  • **3月22日：**美國證券交易委員會已告知Coinbase，計劃對該公司採取執法行動。對美國最大加密貨幣交易所的警告標誌着監管機構對數字貨幣公司的打擊升級。
  • **3月23日：**美國司法部指控韓國加密貨幣企業家Do Kwon欺詐，同時黑山官員逮捕了失敗的穩定幣TerraUSD的創始人。
  • **3月27日：**美國商品期貨交易委員會起訴幣安，指控該加密貨幣交易所運營商違反美國規定，要求期貨和其他衍生品在受監管的平台上交易。
  • **3月28日：**檢察官在一份新的起訴書中指控Sam Bankman-Fried密謀賄賂中國政府官員，以解凍價值超過10億美元的加密貨幣，並指控其違反美國反腐敗法。這是Bankman-Fried自FTX倒閉以來面臨的第三份起訴書。
  • **5月8日：**Sam Bankman-Fried請求紐約聯邦法官駁回對其的大部分刑事指控，稱司法部在加密貨幣交易所倒閉後急於起訴他，提出了有缺陷的指控。
  • **5月12日：**黑山一家法院批准Do Kwon保釋，稱他可以在等待審判期間離開監獄，改為軟禁。他被指控在試圖離開這個巴爾幹國家時使用偽造的哥斯達黎加護照。
  • **6月5日：**美國證券交易委員會起訴幣安，指控這家全球最大的加密貨幣交易所在美國運營非法交易平台並濫用客户資金。訴訟將幣安創始人趙長鵬列為被告。
  • **6月6日：**在兩天內的第二起案件中，美國證券交易委員會起訴Coinbase，指控這家美國最大的加密貨幣平台違反規定，未按要求註冊為交易所。

這篇解釋性文章可能會定期更新。

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