山姆·班克曼-弗裏德刑事指控撤銷請求被駁回——華爾街日報

紐約一名聯邦法官週二駁回了FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德要求撤銷其面臨的大部分刑事指控的請求，為他在10月接受審判奠定了基礎。加密貨幣交易所的崩潰。

美國地區法官劉易斯·卡普蘭裁定，班克曼-弗裏德提出的撤銷13項指控中的10項的論點缺乏依據，允許司法部的案件繼續進行。

曼哈頓的聯邦檢察官於12月對31歲的班克曼-弗裏德提起訴訟，指控他從FTX客户那裏竊取了數十億美元，同時誤導投資者和貸款人。這些指控包括欺詐、洗錢和共謀違反競選財務規定。

這位加密貨幣企業家在巴哈馬被捕，並在同意引渡後被移交給美國監管。自他被引渡以來，檢察官已經兩次擴大了對他的指控，增加了共謀實施銀行欺詐和賄賂中國官員的指控。

班克曼-弗裏德的律師辯稱，司法部在FTX申請破產後急於起訴他，提出了有缺陷的指控。他們表示，鑑於最高法院上個月的一項裁決縮小了聯邦電信欺詐法規的範圍，其中一些指控在法律上是無效的。他們還表示，政府正試圖將傳統上通過民事執法處理的事項變成刑事案件。

FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德本月早些時候離開紐約市法院。圖片來源：Yuki Iwamura/彭博新聞卡普蘭法官裁定司法部的指控符合法律標準。他表示，審前駁回指控僅適用於極為有限的情形。

班克曼-弗裏德的發言人拒絕置評。

該裁決意味着班克曼-弗裏德很可能將在10月面臨13項指控中大部分罪名的審判。本月早些時候，在檢方與辯方律師就巴哈馬訴訟可能延遲案件達成一致後，卡普蘭同意於2024年對部分指控進行單獨審理。

班克曼-弗裏德正通過該島國的法律途徑尋求撤銷部分指控。其律師稱，檢方在他被引渡至美國後追加新指控的行為違反了引渡條款。

兩國引渡條約要求移交前需由接收國批准指控事項，且引渡後追加指控也需獲得批准。巴哈馬迄今未認可新增指控，司法部也承認未經該國同意無法推進新指控。

聯繫作者詹姆斯·法內利：[email protected]

本文發表於2023年6月28日印刷版，標題為《班克曼-弗裏德駁回指控請求被拒》。