幣安將受制裁的俄羅斯銀行從點對點服務中移除——《華爾街日報》

幣安點對點服務已從其網站上移除五家受制裁俄羅斯銀行作為用户間盧布轉賬渠道。圖片來源：Omar Marques/Zuma Press在《華爾街日報》披露這家加密貨幣巨頭如何協助俄羅斯人向境外轉移資金數日後，幣安已停止為客户提供通過受制裁俄羅斯銀行進行支付的選項。

該加密貨幣公司的點對點服務不再將五家受制裁俄羅斯金融機構列為用户間盧布轉賬方式。

當被問及下架這些銀行時，幣安發言人表示：“我們定期更新系統以確保符合當地及全球監管標準。當發現漏洞時，我們會盡快予以解決。”

發言人強調：“不符合我們合規政策的支付方式不會在平台上出現。”

《華爾街日報》報道詳細描述了幣安如何促成盧布與數字貨幣的點對點交易，這些交易頻繁涉及受制裁銀行（主要是羅斯銀行和Tinkoff銀行）。根據公司官網、用户截圖及官方羣聊信息，客户還能通過多層中介將這些銀行的資金轉為幣安賬户餘額。

據CCData彙編數據顯示，幣安交易所仍持續處理大量盧布交易。幣安去年曾聲明已停止在俄業務並執行西方制裁要求。

幣安在俄羅斯的行動可能加劇其在美國的法律困境。《華爾街日報》報道，美國司法部一直在調查該公司可能違反美國對俄製裁的行為。

“幣安致力於嚴格遵守全球制裁規定，對國際社會列入黑名單的個人、組織、實體和國家實施制裁，禁止這些行為者使用幣安平台，”發言人表示。

週五，幣安官方俄羅斯客户Telegram羣組中的數十名交易者表示，他們仍可通過選擇其他可用支付選項並輸入其Rosbank或Tinkoff銀行信息來使用受制裁銀行。兩家銀行均未回覆郵件詢問。

幣安發言人表示：“我們注意到有人試圖規避我們的控制措施，正在積極採取行動確保控制措施持續有效。”

在點對點服務中，賣家向買家提供銀行賬户信息以便直接接收資金。幣安作為交易撮合方收取費用，並在賣家確認收款前將他們的加密貨幣託管在第三方賬户。

聯繫安格斯·貝里克請致信[email protected]，聯繫帕特里夏·考斯曼請致信[email protected]

本文發表於2023年8月26日印刷版，標題為《幣安下架受制裁銀行》。