哈馬斯武裝分子通過加密貨幣為襲擊以色列籌集數百萬美元——《華爾街日報》

哈馬斯上週末對以色列的閃電襲擊引發了人們對該組織如何為這次突襲行動提供資金的疑問。其中一個答案是：加密貨幣。

根據對以色列政府扣押令和區塊鏈分析報告的審查，在襲擊發生前的一年裏，哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織及其黎巴嫩盟友真主黨這三個激進組織通過加密貨幣獲得了大量資金。

領先的加密貨幣研究機構Elliptic的分析顯示，在2021年8月至今年6月期間，以色列當局與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織關聯的數字貨幣錢包收到了高達9300萬美元的加密貨幣。

Elliptic表示，目前尚不清楚其識別的所有交易是否都直接涉及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，因為其中一些錢包屬於加密貨幣經紀人，這些經紀人可能也服務於非巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織客户。

根據另一家加密貨幣分析和軟件公司、總部位於特拉維夫的BitOK的研究，與哈馬斯有關的錢包在類似的時間段內收到了約4100萬美元。

上週六，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的武裝分子與哈馬斯一起從加沙地帶衝入以色列，殺害了約900名平民，並綁架了至少100多人。自以色列以一波對加沙的襲擊進行報復以來，至少有700名巴勒斯坦人死亡。

哈馬斯的武裝分支卡桑旅沒有回應有關這些組織使用加密貨幣的置評請求。無法聯繫到巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和真主黨置評。

這三個激進組織均已被美國列為外國恐怖組織，並受到財政部制裁，限制其接入國際銀行體系。任何被發現與這些組織交易者將面臨刑事起訴及制裁風險。

黎以邊境附近張貼着系領帶的黎巴嫩議會議長納比赫·貝里與真主黨領袖哈桑·納斯魯拉的海報。圖片來源：aziz taher/路透社西方反恐分析人士與前官員指出，這些交易凸顯美以兩國難以切斷這些組織獲取境外資金的渠道。掌控加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）與哈馬斯，竟能在以色列政府眼皮底下囤積武器裝備，發動了自1973年贖罪日戰爭以來對其邊境最嚴重的突破。

目前無法確認收到的加密貨幣是否直接用於資助此次襲擊，也無法確定以色列當局從涉事錢包中查封的具體金額。研究人員表示，查封金額可能僅佔其資金總量很小比例。

以色列警方週二表示，已凍結哈馬斯在社交媒體募捐使用的更多加密賬户，這是持續打擊"恐怖組織用於資助活動的加密貨幣金融基礎設施"行動的一部分。

加密貨幣讓用户繞過銀行，直接在數字錢包之間即時轉移代幣，這些錢包通常由加密貨幣交易所託管。美國財政部在去年的一份報告中指出，此類加密交易所的金融犯罪控制存在空白，可能被恐怖組織濫用，並提到伊斯蘭國和基地組織都曾接收過加密貨幣捐款。

以色列國防部長約阿夫·加蘭特在6月一次沒收真主黨加密貨幣的行動後表示，數字貨幣的使用使得阻止恐怖主義融資的工作變得愈發複雜。

“這並非易事，“加蘭特説道。

週一以色列空襲後的加沙城。加密貨幣仍是哈馬斯籌集資金的多種工具之一。圖片來源：穆罕默德·薩貝爾/Shutterstock以色列國家反恐融資局次月針對伊斯蘭聖戰組織錢包發佈的命令中，還要求查封全球最大加密貨幣交易所幣安上67個客户賬户持有的所有加密資產。該機構今年早前針對哈馬斯和真主黨發佈的命令也試圖沒收幣安平台上的資金。據《華爾街日報》報道，美國司法部正對該公司反洗錢管控措施展開全面調查。

幣安發言人表示，該交易所積極與包括以色列在內的執法機構合作打擊恐怖融資。

“過去幾天，我們的團隊全天候即時工作，以支持持續進行的努力，”發言人表示。以色列警方週二稱，新賬户的凍結是在幣安的協助下完成的。

研究哈馬斯資金流動的研究人員表示，加密貨幣仍然是該組織用於籌集資金的多種工具之一，包括從埃及向加沙地帶運送現金。美國表示，伊朗長期以來一直是該組織的主要資助者，德黑蘭每年提供的常規資金約為1億美元。

“加密貨幣是他們弓上的另一根弦，”金融犯罪打擊專業人士行業組織ACAMS的加密貨幣與非法金融專家喬比·卡彭特説。

哈馬斯自至少2019年起就公開尋求通過加密貨幣籌集資金，當時卡桑旅開始在其Telegram頻道呼籲支持者捐贈比特幣。“聖戰的現實是耗費精力和能量，而金錢是戰爭的支柱，”該組織在一篇帖子中寫道，並附上了一個當年收到約3萬美元比特幣的錢包地址。

前財政部高級官員、現區塊鏈情報公司TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德表示，該組織是恐怖融資領域中最複雜的加密貨幣使用者之一，TRM Labs負責追蹤該組織的活動。

在以色列和美國調查人員通過區塊鏈（整理所有數字貨幣交易數據的公共賬本）追蹤到交易後，哈馬斯停止公佈其捐贈地址以保護捐贈者的匿名性。

雷德博德表示，哈馬斯隨後轉向了生成加密貨幣地址並幫助隱藏其真實加密貨幣錢包的支付處理器，將這些處理器的鏈接嵌入到其網站的籌款頁面中。

卡桑旅今年四月宣佈將停止接受比特幣捐款，並呼籲支持者通過其他方式捐助。該組織在Telegram上聲明，此舉是"出於對捐助者安全的考慮”，並指出"針對試圖通過這種貨幣支持抵抗運動者的敵對行動已翻倍”。

扣押令顯示，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）已積累數百萬美元的加密貨幣。

Elliptic的分析表明，這些組織不僅通過加密貨幣接收資金，還利用加密貨幣在組織間轉移資金。這家總部位於倫敦的研究公司發現，這些獨立團體可能還在彼此的錢包之間轉移資金，自2021年以來，PIJ可能與真主黨進行了高達1200萬美元的加密貨幣交易。

在交易中，他們主要使用與美元掛鈎的穩定幣Tether，避免了其他代幣的波動性。當被問及其代幣的使用情況時，Tether表示仍致力於阻止恐怖主義參與，包括凍結相關錢包。該公司表示正與全球執法部門密切合作以限制非法活動。

“使用加密貨幣比通過埃及邊境走私現金要容易得多，“前美國國税局調查員、現負責Elliptic執法合作業務的馬修·普萊斯表示。

——多夫·利伯對本文亦有貢獻。

寫信給安格斯·伯裏克，郵箱：[email protected]，以及伊恩·塔利，郵箱：[email protected]

更正與補充説明根據加密貨幣研究公司Elliptic的數據，自2021年以來，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）和真主黨可能已經交換了高達1200萬美元的加密貨幣。本文早期版本錯誤地引用了Elliptic的研究，稱自2021年以來PIJ向真主黨發送了超過1200萬美元的加密貨幣。本文還更新了內容，增加了關於Elliptic研究的更多背景信息。該公司對以色列當局與PIJ關聯的數字貨幣錢包的分析發現，PIJ可能使用加密貨幣接收資金並將資金轉移給其他恐怖組織。Elliptic表示，尚不清楚其識別的所有交易是否直接涉及PIJ，因為部分錢包屬於加密貨幣經紀人，這些經紀人可能也服務於非PIJ客户。（更正於10月27日）

刊登於2023年10月11日印刷版，標題為《過去一年中激進分子增加了加密貨幣持有量》。