加密貨幣助長哈馬斯恐怖主義——《華爾街日報》

我們強烈譴責哈馬斯對以色列發動的襲擊，該襲擊已導致1400多人喪生，其中包括至少30名美國人。對這一恐怖組織及其資金來源的調查顯示，哈馬斯利用加密貨幣為其行動提供資金。

上週，《華爾街日報》報道稱，與哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的加密貨幣錢包在襲擊發生前的兩年內共收到超過1.3億美元的數字資產，其中在襲擊前的幾個月內就有數百萬美元。加密貨幣已成為資助恐怖組織的重要渠道，研究人員一致認為，公開報道的數字可能只是實際總額的一小部分。

這一資金來源暴露了我們在國際資金流動監管方面的危險漏洞。恐怖分子、流氓國家、毒品販運者和其他犯罪分子正在利用加密貨幣威脅我們的盟友和美國國家安全。現在是時候對加密貨幣實施與銀行、經紀商、支票兑現機構甚至貴金屬交易商相同的反洗錢規則了，以免這些漏洞讓恐怖分子為更多襲擊提供資金。

恐怖主義支持者可以從世界任何地方發送加密貨幣，而恐怖組織在尋求捐款時毫不掩飾。哈馬斯公開徵集加密貨幣資金，在Telegram上發文稱：“聖戰的現實是付出努力和精力，而金錢是戰爭的支柱。”哈馬斯並非孤例。伊朗每年估計產生10億美元的加密資產。真主黨和伊朗伊斯蘭革命衞隊最近也有近200萬美元的加密貨幣被以色列沒收。簡而言之，加密貨幣行業正通過資助恐怖主義和流氓國家獲利。

然而，對美國和盟國構成威脅的遠不止加密貨幣資助的恐怖主義。拜登政府評估顯示，朝鮮導彈計劃約半數資金來源於加密貨幣犯罪。中國境內90%的芬太尼生產商通過加密貨幣與販毒集團交易，其售出的非法前體化學物質足以導致數十億次致命用藥過量。

加密貨幣犯罪形式多樣：哈馬斯恐怖組織、中國芬太尼分銷商、伊朗宗教領袖及其他惡意行為者皆涉其中。由於擔心恐怖組織使用加密貨幣會導致監管收緊，加密貨幣行業正竭力維護其收益。該行業僱傭説客辯稱，加密貨幣不應受制於保障傳統支付體系安全的反洗錢監管，並聲稱加強監管將迫使更多交易轉向境外。加密貨幣行業宣稱將實行自我監管，但我們深知這根本行不通。

哈馬斯使用加密資金的事實證明，零散自願的反洗錢規則無法遏制加密貨幣犯罪。僅去年已查明的非法加密貨幣交易額就超過200億美元。

美國所有銀行都必須履行基本合規義務以確保不協助犯罪活動，信用合作社、股票經紀商、信用卡發行機構、黃金交易商等全球資金流轉機構亦不例外。市值數十億美元的比特幣礦業公司、錢包供應商等所謂"去中心化金融"從業者更沒有理由逃避同等責任。部分加密貨幣從業者已開展相關核查，表明其既具備合規能力，也理解合規必要性。

但僅僅堵住不法分子利用加密貨幣進行洗錢的少數漏洞是遠遠不夠的。這種規則執行的不平等，將使恐怖分子、流氓國家和國際罪犯得以繼續利用加密貨幣。

我們提出了一項兩黨共識法案——《數字資產反洗錢法案》，旨在確保保護傳統支付系統免受濫用的規則同樣適用於加密貨幣。要切斷哈馬斯等恐怖組織的關鍵資金來源，國會必須通過這項立法。

沃倫女士（馬薩諸塞州民主黨人）和馬歇爾先生（堪薩斯州共和黨人）均為美國參議員。

圖片來源：蓋蒂圖片社