OneCoin合規負責人對40億美元加密貨幣欺詐案認罪——《華爾街日報》

OneCoin於2014年在保加利亞索非亞創立，營銷並銷售同名加密貨幣。圖片來源：360-Berlin/Jens Knappe/Zuma Press美國司法部表示，自稱加密貨幣發行商OneCoin的一位曾擔任合規主管的高管週四對電匯欺詐和洗錢指控表示認罪。

42歲的保加利亞公民Irina Dilkinska是OneCoin所謂的“法律與合規主管”。她在曼哈頓聯邦法院對一項共謀實施電匯欺詐罪和一項共謀洗錢罪表示認罪，檢察官稱她參與了一個價值40億美元的全球多層次營銷騙局。根據這兩項罪名，她可能面臨總共10年的監禁。

OneCoin於2014年在保加利亞索非亞創立，營銷並銷售同名加密貨幣。但美國聯邦檢察官表示，OneCoin並非具有真實價值的加密貨幣，而更像是一個金字塔騙局，新購買者的資金會流向其領導層以及早期銷售該貨幣的其他人。

2017年，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室對OneCoin的創始人Ruja Ignatova（俗稱“加密貨幣女王”）和Karl Sebastian Greenwood以及該公司的其他高管提起了訴訟。

檢方指控Ignatova並未從事合規工作，而是協助運營OneCoin的日常業務並洗錢，包括將1.1億美元OneCoin收益轉移至開曼羣島實體。

Dilkinska的代理律師、Konta, Georges and Buza律師事務所的John Buza在郵件中表示：“Dilkinska女士期待翻過這悲傷的一章，回到家人身邊。”

檢方稱OneCoin以多層次營銷網絡運作，會員通過招募他人購買加密貨幣套餐獲取佣金。包括部分紐約客在內的超三百萬人投資了這些套餐，據指控OneCoin因此獲得數十億美元收入及利潤。

“作為OneCoin所謂的’法務與合規主管’，Irina Dilkinska的所作所為與其職位目標背道而馳，“美國檢察官Damian Williams週四聲明稱，“本辦公室的檢察官將與執法夥伴繼續推進此案，直至所有被告伏法。”

Dilkinska認罪是該案最新進展。OneCoin聯合創始人Greenwood因參與該騙局，已於9月被判20年監禁並沒收3億美元資產。

Ignatova仍在逃。檢方稱其最後蹤跡是2017年10月從保加利亞前往雅典。美國已對其簽發聯邦逮捕令，2022年FBI將其列入十大通緝要犯名單，懸賞10萬美元徵集抓捕線索。

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