Tingo集團創始人被Hindenburg指控犯罪 - 彭博報道

金融科技公司Tingo Group的創始人在紐約被控證券欺詐，被指控策劃了一項大規模操縱公司財務的計劃。

聯邦檢察官表示，Mmobuosi Odogwu Banye，又名Dozy Mmobuosi，人為地誇大財務報表，使Tingo及其子公司看起來現金充裕。據美國稱，他據稱指使一名員工向納斯達克提供虛假銀行對賬單，以便在2020年將Tingo Mobile股票列入交易所，然後以誇大的價格出售股票賺取數百萬美元的利潤。

“通過這項起訴，Mmobuosi的涉嫌欺詐計劃告終，”紐約南區美國檢察官達米安·威廉姆斯週二在一份聲明中表示。來自尼日利亞的Mmobuosi目前仍在逃。

Mmobuosi，也是Tingo的前首席執行官，面臨包括向美國證券交易委員會提交虛假申報在內的三項指控。此次起訴發生在美國證券交易委員會兩週前起訴45歲的Mmobuosi和Tingo Group策劃了一項“驚人”規模的欺詐行為。

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根據證券交易委員會的説法，Tingo在3月份報告的現金餘額為4.617億美元，而合法的銀行記錄顯示不到50美元。

空頭賣家Hindenburg Research聲稱去年6月Tingo建立在欺詐之上，導致該公司股價暴跌48%。SEC的訴訟聲稱，Mmobuosi曾被視為英格蘭足球俱樂部謝菲聯的潛在買家，據稱他利用非法獲利購買豪車並乘坐私人飛機旅行。