前Vitol石油交易員哈維爾·阿吉拉據休斯頓陪審團稱從事賄賂計劃-彭博報道

在大規模打擊大宗商品交易行業賄賂行為的審判中，檢察官在對一名前Vitol Group經理提出的開庭陳詞中告訴陪審團，“第一名被告在美國策劃了一項洗錢計劃”。

哈維爾·阿吉拉被指控賄賂厄瓜多爾和墨西哥政府官員，以贏得Vitol這家全球最大的獨立石油交易公司從國有企業Petroecuador和墨西哥石油公司手中獲得超過5億美元的業務。美國檢察官稱，他向官員支付了87萬美元以獲取業務。

阿吉拉在休斯敦工作，被控串謀違反美國反賄賂和洗錢法，如果定罪，他可能面臨至少十年的監禁。

這場龐大的美國調查至少已經導致半打認罪，Vitol的美國部門於2020年12月同意支付超過1.6億美元來解決美國刑事和監管指控以及巴西的一項並行調查。這被視為多年來對大宗商品交易商最重要的反腐敗案件。

‘獲取、影響或貪婪’

“無論是為了獲取、影響還是貪婪，賄賂外國官員謀取商業利益都是一項聯邦罪行，”檢察官克萊頓·所羅門週五在紐約布魯克林告訴陪審團。

據所羅門告訴陪審團，阿吉拉和涉嫌串謀的共犯使用了別名，比如Perez Marcos 007，向中間人發送電子郵件支付賄賂，並使用了代號zapatos，即鞋子，來指代非法支付。他説，一些賄賂甚至是在休斯敦的墨西哥國家石油公司業務停車場進行的。據他説，阿吉拉曾被秘密錄音討論這項計劃。

所羅門告訴陪審團，他們將聽取前厄瓜多爾國家石油公司高級經理尼爾森·阿里亞斯和顧問安東尼奧和恩裏克·佩雷的證詞。他們在欺詐案中認罪，並希望在判決時對政府作證以獲得寬大處理。

阿瓜拉的律師威廉·普萊斯在自己的開場陳述中告訴陪審團，他的客户是被他的前Vitol上司馬克·杜克雷斯特陷害的，後者把欺詐的責任推到了無辜的阿瓜拉身上。

杜克雷斯特尚未被指控有不當行為，目前無法立即聯繫到他進行評論。

阿瓜拉是替罪羊

“他們決定指責阿瓜拉，並説他對此負有責任，”普萊斯告訴陪審團。“但阿瓜拉與此毫無關係。”

普萊斯辯稱在拉丁美洲僱傭顧問是一種常見做法，並表示阿瓜拉相信他們在合法地促成合同。

“佩雷兄弟有一個自給自足的犯罪企業，”普萊斯説。“他們基本上賄賂政府官員，以便他們能夠得到結果，以便他們能夠得到業務。”

檢方聲稱，阿瓜拉通過一系列由共謀者控制的空殼公司向國內和離岸銀行賬户匯款。這些支付，其中許多是通過美國銀行處理的，幫助Vitol保留了與厄瓜多爾國家石油公司和墨西哥國家石油巨頭Pemex相關的業務。據美國稱，阿瓜拉還面臨與Pemex有關的德克薩斯州聯邦指控。

阿瓜拉於2020年被起訴。由於疫情關閉了美國法院，他的審判被推遲。

作為與美國達成的延期起訴協議的一部分，維托爾承認在2005年至2014年期間，它和共謀者向巴西能源公司石油巴西的四名官員行賄超過800萬美元，以獲取機密定價信息。另外，根據協議，它還表示曾試圖操縱燃料油價格基準。

維托爾的美洲部門也成為巴西“洗車”腐敗和洗錢調查的焦點，該調查導致了該國一些領先的商業高管和政治領袖的下台。一位曾用代號菲爾·柯林斯的石油巴西前交易員在2019年告訴巴西法官，他在2003年至2005年間收到了這家交易公司的賄賂，以偏袒該公司在合同中的地位。

此案件為美國訴阿吉拉爾案，20-cr-390，美國紐約東區地方法院（布魯克林）。