德意志銀行（DBK）被監管機構要求修復洗錢控制問題 - 彭博報道

德意志銀行AG總部位於德國法蘭克福。

攝影師：Alex Kraus/BloombergTimur Turlov攝影師：Valery Ayapov/Freedom Holding Corp.

德國金融監管機構告訴德意志銀行AG要解決其防範洗錢方面的不足，否則將面臨罰款風險，因為它繼續向該國最大的銀行施加壓力以改善控制措施。

這項新命令涉及該銀行的交易數據處理系統，自去年底以來生效，BaFin在週四的一份聲明中表示。監管機構還延長了一名負責報告德意志銀行進展情況的監察員的任職期。

未透露承擔工作的公司或個人。監管機構表示，監察員將繼續履行職責，直到10月底。最初的任命是在2018年進行的，當時這是德國監管機構的一個前所未有的舉措。

閲讀更多：德意志銀行最新的斥責表明合規仍在失敗

Temenos AG暴跌高達33%，使其市值縮水24億美元，此前Hindenburg Research聲稱瑞士銀行軟件公司的賬目存在嚴重缺陷，並做空了該股。

這份由激進做空機構Hindenburg發佈的報告指出，金融領域軟件製造商Temenos存在“重大會計違規”行為。報告稱，Temenos還“操縱了盈利”，並補充説這些做法在公司內部是一個“公開的秘密”。

Temenos未對彭博新聞的置評請求做出回應。

截至下午2:03，蘇黎世的股價下跌了32%，跌至60瑞士法郎，這是自2002年末以來的最大跌幅。現在，其市值約為2019年的峯值的三分之一，為130億瑞士法郎（147億美元）。

Hindenburg Research由Nate Anderson創立，去年曾瞄準全球知名商人的帝國，如Gautam Adani、Jack Dorsey、Carl Icahn，一度從他們公司的市值中抹去數十億美元，因而聲名鵲起。

閲讀更多： Hindenburg的Icahn、Adani叫響知名投注年

彭博智庫分析師Tamlin Bason表示，這份報告可能會侵蝕Temenos在2023年潛在可疑業績帶來的“積極情緒”，而這些業績是在“災難性的2022年”之後出現的。他表示，公司可能會在2月20日的資本市場日上回應這些指控。

Temenos長期以來一直是包括EQT AB、Permira、Nordic Capital、Thoma Bravo和KKR & Co在內的私募公司的收購目標。2022年，由於科技估值和定價方面的擔憂，收購談判破裂。

閲讀更多：什麼是做空？什麼是Hindenburg研究？：快速瞭解

這家總部位於日內瓦的公司也正在進行漫長的首席執行官搜索。該公司的董事長安德烈亞斯·安德里亞德斯目前是臨時首席執行官，此前馬克斯·肖瓦德在2023年1月因激進壓力辭職。

Temenos開發基於雲的軟件，金融機構可以使用該軟件提供數字銀行解決方案、外匯和身份驗證服務。根據其網站，該軟件被包括渣打銀行、瑞士銀行和北歐斯安銀行在內的3000多家客户使用。

哈薩克斯坦正在尋求遏制億萬富翁蒂穆爾·圖爾洛夫的Freedom Holding Corp.在該國本幣主權債券市場上的所謂操縱行為，去年這家公司成為美國做空機構Hindenburg Research的目標。

監管機構在去年11月邁出了第一步，向經紀人提供了一份不再允許與某些證券進行交易的13個有限合夥企業名單，據知情人士稱，這一決定旨在打擊那些據稱與Freedom沒有直接關聯但被懷疑參與了被當局指控為操縱的行為的公司。