美國檢察官擴大對安達尼集團的調查，重點關注潛在的賄賂行為 - 彭博社

印度億萬富翁、阿達尼集團主席Gautam Adani攝影師：Kobi Wolf/Bloomberg據知情人士透露，美國檢察官已將他們對印度阿達尼集團的調查擴大，重點關注該公司是否涉嫌行賄以及公司的億萬富翁創始人的行為。

調查人員正在調查阿達尼集團的一個實體，或者與該公司有關的人，包括Gautam Adani，是否涉及向印度官員支付賄賂以獲得在一個能源項目上的優惠待遇，知情人士表示，他們不願透露討論這一機密行動的身份。據瞭解，這項調查還涉及印度可再生能源公司Azure Power Global Ltd.，由美國東紐約地區的美國檢察官辦公室和華盛頓的司法部欺詐部門處理，知情人士稱。

“我們不知道有關我們主席的任何調查，”阿達尼集團在一封電子郵件聲明中表示。“作為一個遵守最高治理標準的商業集團，我們受到印度和其他國家反腐敗和反賄賂法律的約束，並完全遵守。”

布魯克林和華盛頓司法部的代表拒絕置評。Azure未回應置評請求。Gautam Adani、他的公司和Azure尚未被美國司法部指控有任何不當行為，調查並不總是會導致起訴。

除了在其本國擁有港口、機場、電力線路和公路開發等方面的巨大影響力外，Adani集團還吸引了來自世界各地的資本。美國法律允許聯邦檢察官追究涉及美國投資者或市場的外國腐敗指控。

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Adani龐大的帝國在去年初受到空頭研究公司Hindenburg Research的指控，稱這家企業操縱了股價並進行了會計欺詐。該集團堅決否認了這些指控，股價也大多從最初的暴跌中反彈。

然而，這份報告促使司法部以及證券交易委員會去年對一些指控展開調查，彭博新聞報道。

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據知情人士稱，Adani的調查現在已經進入了一個比較深入的階段。司法部可以選擇在不通知相關方的情況下繼續進行調查。

Adani集團和Azure在印度的綠色能源領域競爭，近年來兩者都贏得了同一國有太陽能項目的合同。Adani正試圖將自己定位為世界領先的可再生能源公司，而印度總理納倫德拉·莫迪，被認為是Gautam Adani的親密盟友，正在推動重大的綠色倡議。

Azure 正在應對舉報的非法支付引發的後果，並因延遲提交文件而在去年底被從紐約證券交易所摘牌。

Azure 表示 去年表示，公司正在與司法部和證券交易委員會合作，因為內部調查發現，先前與公司有關的人士可能已經意識到，或者參與了與公司外部人士“涉及某些項目的不當支付”相關的“明顯計劃”。

FCPA 案例

《外國腐敗行為法》規定，對於具有美國聯繫的公司或個人（例如公開上市、美國投資者或合資企業），向另一個政府官員支付或提供有價值的東西以換取優惠待遇是犯罪行為。布魯克林的檢察官一直以來都積極追究這些案件。Adani集團不在美國交易，但確實有美國投資者。

所謂的 FCPA 調查可能需要數年時間，需要收集證據並採訪可能在美國以外的證人。然而，這些案件通常備受關注，可能導致公司鉅額罰款和檢察官的重大勝利。

官員們越來越傾向於對高管提起 FCPA 案件，儘管對一家大公司的負責人提起訴訟並不常見。

Adani 回彈

61 歲的 Gautam Adani 領導了反擊 先前不當行為指控。在七月份向股東發表講話時，他將 Hindenburg Research 的指控描述為“惡意”和“虛假敍述”。

在最初因做空者的指控而暴跌後，旗艦公司安達尼企業有限公司的股價在過去一年中上漲了超過70%。根據彭博億萬富翁指數，高坦姆·安達尼的財富再次飆升至約1000億美元，使他成為世界第14富有的人。

印度現在也準備解決對該公司的調查，因為印度最高法院在一月份命令監管機構在三個月內結束他們的調查，並表示不需要進行更多的調查。這是在該法院去年任命的一個委員會發現了安達尼集團股票中沒有監管失誤或價格操縱的跡象。

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從一開始，美國對安達尼集團的審查就帶有地緣政治意義。該公司與印度經濟緊密相連，而白宮一直在爭取印度作為對抗中國的盟友。安達尼和莫迪都來自印度西部古吉拉特邦，並且彼此相識多年。

司法部的調查並沒有阻止華盛頓與安達尼集團實體合作。

去年，美國國際發展金融公司表示將向安達尼旗下的一個港口終端提供5.53億美元的融資，這標誌着該政府機構在亞洲的最大基礎設施投資，旨在遏制中國在該地區的影響。

一位美國高級官員告訴彭博新聞，政府在批准貸款之前發現Hindenburg的指控並不適用於主導斯里蘭卡項目的子公司。