英國女子被判洗錢比特幣，涉及中國60億美元詐騙案 - 彭博社

一名女性被倫敦陪審團判定有罪，涉嫌為一名中國逃犯洗錢數額巨大的比特幣，據稱該逃犯策劃了近60億美元的投資詐騙。

42歲的英國公民簡雯在2017年至2022年間幫助一名中國逃犯洗錢。陪審團認定簡雯在一項洗錢指控上有罪，但在另外兩項指控上未能達成裁決。

警方查獲了價值超過17億英鎊（22億美元）的比特幣，這是在2018年的一次突襲行動中在倫敦一處房屋內查獲的，簡雯與錢志敏同住在那裏，檢方在審判中稱錢志敏為“超級惡棍”。

檢方律師週三在法庭上表示，皇家檢察署不會要求就兩項未決指控重新審判。簡雯此前在另一場審判中被無罪釋放了多項洗錢指控。她將於5月10日受審。

簡雯一直否認針對她的所有指控。她的律師辯稱，她不知道錢志敏在中國被指控的詐騙行為，也不知道她所處理的資金是欺詐性的。簡雯並未被指控參與中國的底層詐騙，檢方估計該詐騙金額接近60億美元。

錢志敏於2017年9月以雅迪·張（Yadi Zhang）的化名抵達英國，後於2020年逃離，就在她應該接受倫敦警方詢問的兩天前。自逃離該國以來，她的下落不明。

Jian 在2017年開始與 Zhimin 合作之前曾在倫敦東部的一家快餐外賣店工作。在短短几周內，她從住在餐廳地下室的生活過渡到了豪華的生活方式，包括一棟有六間卧室的房子、國外旅行和購物狂歡。

將近兩個月的審判突顯了一系列中間人和專業人士的作用，他們幫助 Jian 和 Zhimin 洗錢並在英國、歐洲和迪拜購買資產。

Zhimin 在審判中被描述為一個“欺騙大師”，他通過在中國設立七個辦事處管理十個投資工具，欺騙了大約13萬名在中國具有財務頭腦和敏鋭洞察力的投資者。

“我們成功破壞了一個複雜的經濟犯罪行動，其規模之大表明國際犯罪分子如何利用網絡加密貨幣，”倫敦大都會警察局的偵探總監 Jason Prins 在裁決公佈後表示。

Jian 的律師未回應置評請求。倫敦將舉行後續聽證會，決定 Jian 在詐騙中必須支付多少錢。