幫助中國逃犯洗錢的快餐店員 - 彭博社

Jian Wen來源：皇家檢察署“去死吧。那個説‘你窮’的人：看着我如何賺到百萬！！！”

這份挑釁的日記條目是由簡雯（Jian Wen）在花哨信紙上匆匆寫下的，她是一名前快餐店員工，後來在她與一名神秘的中國逃犯共同居住的家中被查獲了價值17億英鎊（22億美元）的被盜比特幣。

這份筆記只是英國檢察官用來試圖證明雯打算從她在洗錢中的角色中賺取數百萬的成千上萬份證據之一，這種規模的加密貨幣被查獲在英國以前是從未有過的。

雯從前住在東倫敦一家中餐館的地下室，後來搬到了一個郊區的六卧宅，花費數千英鎊在哈羅德斯（Harrods）進行奢侈購物狂歡。這種極端的生活方式變化與她與逃犯——她的室友兼老闆張亞迪（Yadi Zhang）的親密關係同時發生，後者據稱僱傭她作為住家看護。

但事實上，張是一個在假身份下生活的通緝犯，據稱他在中國策劃了一個價值56億美元的比特幣投資詐騙。警方聲稱雯的真正工作是洗劫被盜的比特幣。雯表示自己被愚弄了。

Jian Wen來源：皇家檢察署這位42歲的英國公民本週被倫敦南華克皇家法院的陪審團裁定犯有一項洗錢罪，這是英國有史以來最大的加密貨幣洗錢案。陪審團未能就另外兩項指控達成裁決。

文被指控於2017年10月至2022年1月之間使用三個不同的加密貨幣錢包，以促進由張控制的犯罪資產的使用 - 在中國被稱為錢志敏。之前的審判直到現在才能報道，宣判文在多項洗錢罪名上被無罪釋放。

“這個案例表明，如果執法機構要成功地打擊全球的幫兇和洗錢者，我們將需要國際合作，”律師事務所裏德史密斯的合夥人帕特里克·拉波説。“儘管簡文已被判有罪，但如果涉案資產無法追回並歸還給最初的投資者，這可能是一場空勝利。”

主導調查的大都會警察局的傑森·普林斯表示，這起案件表明他們將不遺餘力地追捕那些試圖享受非法資金所得的罪犯。

本文是根據法庭訴訟、法律文件、證詞和證人陳述編寫的。在對她提出指控之前，錢志敏已經潛逃，她的下落不明。

Manor House

英國檢察官在審判中表示，中國警方於2017年開始調查天津一起涉嫌欺詐的投資項目，該項目騙取了全國範圍內超過12.8萬人，調查揭露了一起涉及天津藍天公司的欺詐案件，該公司以高回報為誘餌吸引投資者。毫無戒備的投資者共計被盜取了400億元人民幣（56億美元），目前已有14名中國公民因涉案罪行被判有罪。

在英國的大約同一時間，温剛從利茲搬到倫敦，經歷了逃離地下室公寓的驚險經歷，據陪審團稱。温正在尋找一條出路，她在微信上看到了一則廣告，上面有一個電話號碼，是為了在倫敦找一個會説中文的管家和男僕。這通電話改變了她的人生。

廣告是由錢發佈的，錢在中國警方進行欺詐調查期間逃離了中國，使用聖基茨和尼維斯護照進入英國。

温告訴法庭，她第一次見到錢是在倫敦一家豪華酒店的咖啡廳，錢當時住在那裏，她被僱傭每週拿500英鎊的薪水。她聲稱她相信錢通過合法的挖礦工作賺了數百萬的比特幣。但警方表示，要想通過合法方式挖到那麼多比特幣，需要消耗相當於一年為25000户家庭供電所需的電量。

在被招募幾天後，温幫助錢租下了一個每月要花17000英鎊的六卧宅邸。當錢安頓下來時，大額現金存款被存入温的賬户以支付開支。檢方表示，錢的主要工作是將比特幣轉換為有形資產和貨幣，以充分利用贓款。數千英鎊被花在像Valentino和Chanel以及Faberge奢侈珠寶這樣的設計師服裝上。不久之後，温收到了3000枚比特幣作為禮物，一輛梅賽德斯轎車和迪拜的一套公寓都以她的名字登記。

在與温有關的警方搜查中發現了現金。來源：皇家檢察署### 髒錢

檢察官在審判中描述了一系列位於倫敦和迪拜的專業公司如何建議這對夫婦將加密貨幣兑換成現金。一些公司要求提供資金來源的證明，據稱他們被提供了關於未經解釋的財富的虛假理由。

2020年的一個案例中，這對夫婦計劃成立一家科技諮詢公司，通過迪拜接收洗錢的非法資金。温還與幫助她將比特幣兑換成現金的專業人士打交道，她在購物中心和酒吧外面收取現金。檢察官表示，她曾經告訴送現金的人停在監控攝像頭外的地方。

倫敦因為可以利用該市眾多專業人士，包括律師和會計師，來洗錢、掩蓋資金來源並投資資產的便利性而聲名狼藉。來自反腐敗組織透明國際的一份2022年報告發現，自2016年以來，來自世界各地的價值67億英鎊的所謂可疑資金已被投資於英國房地產。

在法庭上作證時，温經常淚流滿面，並聲稱她只是想過得更好。温説，錢“是每一個行動、每一個時刻的決策者。”“你説我是領導者。我希望我是。”

在歐洲的一次旅行中，他們選擇了通過公路旅行，避開了與中國有引渡條約的國家。證據顯示，温使用搜索引擎查找了哪些國家有這種協定。從兩人手機中恢復的照片顯示他們從未在照片中一起出現過。其中一次旅行包括在高端珠寶商凡克利夫&阿珀爾和克里斯托弗·瓦爾瑟古董鑽石店進行了瘋狂購物。

温的在線歷史還顯示了搜索詢問洗錢的定義以及如何購買比特幣房屋而不暴露資金來源的內容。

“我被騙了。我有點羞愧地説，”温在法庭上説。

隱秘逃犯

最終讓他們露餡的是銀行賬户中可疑的活動，以及律師們指出他們未能證明購買價值數百萬英鎊的房屋資金來源的問題。

警方在2018年和2020年進行了兩次搜查。但在第一次突襲中，錢設法逃脱，當時她留在房子的卧室裏，而温迅速刪除了WhatsApp聊天記錄。在第二次突襲中，温表示不知道錢在哪裏 — WhatsApp聊天記錄證明了相反。

錢在2020年9月被調查人員約談前兩天逃離了國家。温所剩無幾的只有一個古馳包和梅賽德斯轎車 — 她後來都賣掉了。

在審判中，温描繪了她的逃犯老闆是一個病態的人，説她一天有18個小時躺在牀上看書或玩電腦遊戲，沒有理由懷疑她是罪犯。

但錢的日記中的筆記揭示了一個雄心勃勃的人物。她寫道，她想要為英國的國債做出貢獻，並解決英國的水問題。她還夢想利用自己的錢成為利勃蘭的女王——一個不靠譜的微型國家——並與達賴喇嘛交朋友。

在這些宏大夢想背後是一個對加密貨幣有天賦的人——在日記中，她準確預測比特幣到2021年將價值超過5萬美元。

温將在5月10日由倫敦法官判刑。將在9月舉行一場犯罪所得聽證會，決定如何處理被查封的比特幣。領導民事追回調查的皇家檢察署表示，這可能導致被查封的比特幣被沒收，而與定罪無關。

“比特幣的查封代表了所有比特幣總量的不到0.3%的市場份額，”彼得斯和彼得斯律師事務所的律師阿瑪利亞·尼南·菲茨傑拉德説道。“這一裁決可能會進一步加大對加密貨幣企業加強反洗錢協議的壓力。”