山姆·班克曼-弗裏德判刑：FTX聯合創始人SBF面臨數十年監禁 - 彭博社

山姆·班克曼-弗裏德於2023年7月26日離開紐約法院。攝影師：Yuki Iwamura/Bloomberg在2022年末，FTX倒閉一個月後，聯邦檢察官對山姆·班克曼-弗裏德提出了八項指控，他是類似泡沫的加密貨幣行業的代表人物。其中四項涉及電信詐騙。

曼哈頓美國檢察官達米安·威廉姆斯之所以能夠迅速採取行動，是因為他依賴於上世紀50年代通過的一項法律，早在互聯網、電子郵件和數字貨幣世界出現之前。電信詐騙適用於任何形式的電子通信，已成為打擊加密貨幣犯罪的首選武器，因為有關加密貨幣是否屬於證券的辯論正在法庭上展開。

圍繞電信詐騙構建的起訴案件，包括對班克曼-弗裏德和Theranos公司創始人伊麗莎白·霍爾姆斯的案件，達到了歷史最高水平，儘管總體白領犯罪案件數量有所下降。根據雪城大學編制的司法部數據，2023年，檢察官在超過1300起案件中使用了電信詐騙，而2016年約為900起。這與去年一系列與加密貨幣有關的案件同時發生，包括與Celsius Network公司倒閉有關的起訴。

政府正在利用郵件和電信詐騙法律來填補不存在法規或法規的漏洞，杜克大學法學院教授、前聯邦檢察官塞繆爾·布爾表示。

“監管機構正在爭論加密貨幣應該歸屬於哪個範疇，但與此同時，不能讓一羣人利用這一漏洞來實施欺詐行為，”他説。“這就是郵件和電信欺詐法規發揮作用的地方。”

32歲的FTX聯合創始人班克曼-弗裏德將在週四被判刑，此前他因參與加密貨幣交易所倒閉而被定罪。檢察官建議判他40至50年監禁，而他的律師則要求判他6年半或更短。

Coinbase，OpenSea

威廉姆斯曾將法律用於其他被指控在數字資產上有不當行為的人，比如數字代幣市場OpenSea的前僱員和加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.的前經理，他們因交易機密信息而被判監禁。

班克曼-弗裏德的判決出現在美國證券交易委員會試圖將數字資產分類為證券時。在許多人看來，這對該機構的管轄權來説是一次失敗，去年一位聯邦法官裁定，Ripple Labs的XRP代幣在交易所向零售投資者銷售並不構成投資合同。但同月另一位法官在該機構對Terraform Labs Pte.的案件中做出了相反的結論。該案的審判於本週一開始。

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電信詐騙指控“非常強大”，並提供其他法律所不具備的優勢，因為該法規的廣泛性，Eversheds Sutherland的企業犯罪和調查全球聯席主管Sarah E. Paul説道，她曾是紐約南區的檢察官，她以OpenSea案件為例。

白領犯罪的起訴 — 包括證券欺詐、反壟斷違規行為和其他非法活動 — 在過去20年中下降了超過56%，並在截至2022年9月30日的12個月內達到了新低，根據監測聯邦執法趨勢的雪城大學項目的數據。儘管在上一個財政年度有輕微增長，但自2011年達到兩十年來的最高點以來，這一數字幾乎每年都在下降。

電信詐騙指控的增加與2022年底的“加密冬季”相吻合，當時比特幣暴跌至兩年低點的15485美元。加密市場在過去一年半內出現了顯著反彈。根據彭博社編制的數據，比特幣從2022年11月FTX破產後的低點上漲了超過360%，本月早些時候攀升至新高73798美元。

至少有一位法官認識到郵件詐騙法規的威力 — 這是電信詐騙的近親 — 幾十年來一直如此。1995年被提名為法官的美國地區法官傑德·拉科夫（Jed Rakoff）在1980年寫了一篇論文，稱之為檢察官的“真愛”。

Colt .45, Louisville Slugger

“對於從事白領犯罪的聯邦檢察官來説，郵件詐騙法規就像我們的斯特拉迪瓦里、我們的Colt .45、我們的Louisville Slugger、我們的Cuisinart — 以及我們的真愛，”拉科夫在Duquense Law Review中寫道。“我們可能會與其他法律調情，稱陰謀法為‘親愛的’，但我們總是迴歸到郵件詐騙法規的優點。”

法律“更加靈活”，因為在許多情況下，它允許檢察官避免不得不解決其他法律理論下的障礙，比如證明加密貨幣是一種證券，賓夕法尼亞大學凱瑞法學院的商法教授吉爾·E·菲什説。菲什指出了一起1987年內幕交易案，涉及《華爾街日報》專欄的泄露提示，最高法院在這起案件中維持了一項電信詐騙定罪，但在行為是否違反證券法上存在分歧。

“金融欺詐的世界變得更加複雜，”菲什説。“有新的工具，有新的欺詐方式。歷史上，不僅僅是現在，檢察官在這些不確定或過渡時期使用電信詐騙法規。”

華盛頓Diaz Reus合夥人理查德·N·韋迪斯説，電信詐騙“完全適合覆蓋FTX高管運作的基本計劃。”

“當你只是在基本偷竊時，為什麼要涉足證券欺詐或銀行欺詐？”曾在美國司法部欺詐部門擔任助理美國檢察官的韋迪斯説。