KuCoin加密貨幣交易所違反反洗錢規定，美國表示 - 彭博社

攝影師：Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images美國檢察官指控全球最大的加密貨幣交易所之一KuCoin及其兩位創始人未能遵守美國反洗錢規定。

自2017年9月KuCoin成立以來，該交易所“故意未能”建立和維護一個防止平台被用於非法活動，包括恐怖融資的計劃，聯邦曼哈頓檢察官週二聲稱。據美國紐約南區檢察官辦公室稱，該公司還沒有建立適當的控制措施來驗證客户身份或報告交易所上的可疑交易。週二指控。

“未能實施基本的反洗錢政策，被告允許KuCoin在金融市場的陰影中運作，並被用作非法洗錢的避風港，”美國檢察官達米安·威廉姆斯在一份聲明中説。他補充説，該交易所收到了超過50億美元，併發送了超過40億美元的可疑和犯罪資金。

監管衍生品市場的商品期貨交易委員會週二還對該公司提起了訴訟。

這則新聞導致人們紛紛從KuCoin中取款。根據CryptoQuant的數據，週二穩定幣流出淨額達2.78億美元，是自2022年11月FTX倒閉以來的最高日流出量。

“KuCoin運營良好，我們用户的資產絕對安全，”公司在一份聲明中回應了這些指控。“我們已經注意到相關報道，目前正在通過我們的律師調查細節。”KuCoin還表示尊重“各國法律法規，並嚴格遵守合規標準。”

檢察官表示，該公司採取措施掩蓋大量美國客户使用該平台的事實，以聲稱其不受美國要求的約束。“今天的起訴應該向其他加密交易所發出明確信息：如果你計劃為美國客户提供服務，你必須遵守美國法律，簡單明瞭，”Williams説。

KuCoin是全球最大的現貨加密貨幣交易所之一，每日交易量超過20億美元，根據CoinMarketCap。