戛納遊艇邂逅引發銀行家涉嫌的18億美元1MDB欺詐 - 彭博社

阿爾法尼羅超級遊艇。攝影師：彭冠/Bloomberg一切始於2009年夏天在戛納海岸的一艘遊艇上的一次會議。馬來西亞新當選的總理受到商人佐洛和沙特-瑞士商人塔裏克·奧貝德的邀請登上了遊艇。這些人聚集在一起探討馬來西亞新經濟發展基金1MDB的交易。

十五年後，這位總理因腐敗而被關進馬來西亞監獄。據稱策劃了45億美元的1MDB欺詐案的佐洛仍在逃亡。奧貝德和他的商業夥伴帕特里克·馬霍尼將於4月2日在瑞士最高刑事法院受審，被控通過創建一個虛假的石油勘探公司盜取了超過18億美元的1MDB資金。

阿爾法尼羅，沙特-瑞士商人塔裏克·奧貝德與馬來西亞前總理納吉布·裏扎克和商人佐洛會面的地方。攝影師：彭冠/Bloomberg馬霍尼和奧貝德從未公開談論過與佐洛的交易，他們稱之為“Chunk”的圓臉商人。這場為期一個月的審判在瑞士舉行，因為這兩人在那裏設立了他們的業務，可能會披露有關這位逃犯的新細節，他被懷疑實施了可能是21世紀最大的金融搶劫。馬霍尼否認了指控並辯稱無罪。奧貝德的律師未回覆多條尋求對指控置評的消息。

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這也是一個機會，讓 瑞士，被視為對白領犯罪分子寬容的國家，展示自己可以嚴厲打擊金融犯罪。一名前 高信銀行 銀行家因未能報告與Low進行的涉及7億美元轉賬的洗錢問題而於2020年被判有罪，罰款僅為5萬瑞士法郎（約合55,700美元）。

檢方聲稱，這對夫婦早在2009年就與Low合謀，所涉金額使其成為Low據稱協助策劃的最大詐騙之一。

Mahony被指控犯有刑事管理不善、欺詐、賄賂和嚴重洗錢罪，根據213頁的起訴書，Obaid被指控犯有所有這些罪行以及偽造罪。僅僅因欺詐罪名被定罪最高可判處10年監禁，儘管在許多瑞士案件中，判決通常會被緩刑。

在起訴書中，瑞士檢方詳細列出了這對夫婦據稱的計劃 —— 他們聲稱代表一位他們沒有授權的沙特國王進行談判，同時聲稱擁有一座他們從未控制過的裏海油田的權利 —— 這一切從2009年的第一次地中海會議開始。

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Obaid的律師未回覆要求對她的客户提出的指控發表評論的電子郵件。Mahony的律師Laurent Baeriswyl通過電子郵件表示，這起起訴書是一次“完全偏頗和不完整的調查”的結果。

瑞士總檢察長辦公室“忽視了所有與其論點不符的事實，違反了法律的要求”，因此“我們的客户強烈反對起訴書中所揭示的事實，他將在聯邦刑事法院捍衞自己的權利。”

沙特聯繫？

奧貝德於2005年與他的熟人沙特王子圖爾基·本·阿卜杜拉·阿勒沙特共同創立了石油勘探公司Petrosaudi，旨在利用皇室名字可能帶來的關係。

但即使將這一點編織到公司的推銷中，這位雄心勃勃的30歲青年仍需要現金。根據起訴書，他通過日內瓦私立學校的前同學帕特里克·馬霍尼獲得了一筆適中的貸款，後者於2009年成為Petrosaudi的非官方首席投資官。但檢察官表示，他需要更多現金，於是求助於洛。

三人僅通過加密的黑莓消息和私人電子郵件賬户進行溝通，開始着手公司的事務。但根據起訴書，他們的策略與石油勘探關係不大。

檢察官強調了三人之間的電子郵件，以加強他們的論點，即Petrosaudi並沒有控制其所聲稱擁有的資產，也沒有沙特國王的祝福。根據2009年9月中旬發送給1MDB高管的一封電子郵件，在與其進行介紹性電話之前，暗示“PSI間接由阿卜杜拉國王所有”是至關重要的。

圖爾基，已故國王阿卜杜拉的第七個兒子，沒有被指控與Petrosaudi有任何不當行為，並且據檢察官稱，他在公司內沒有行政角色。圖爾基是2017年11月被沙特阿拉伯事實上的統治者穆罕默德·本·薩勒曼拘留的幾位王子之一，他目前的下落不明。

土庫曼石油

在戛納會議之後，奧貝德建議1MDB和PetroSaudi創建一個合資企業，以開發PetroSaudi在土庫曼石油田的股份。檢察官稱，奧貝德書面提出，PetroSaudi將把“價值20億美元的能源領域資產”帶入合資公司。

馬來西亞前總理納吉布·拉扎克，在2020年7月在吉隆坡的腐敗審判中被判有罪後。來源：Mohd Rasfan/AFP/Getty Images問題在於：PetroSaudi並不擁有該油田或其權利，而是與一家支付了1000萬美元購買權利的公司陷入僵持的談判中。但這些書面權利實際上毫無價值，因為該油田位於土庫曼斯坦和阿塞拜疆爭議所有權的水域中。

因此，奧貝德求助於一位石油顧問和老家族朋友對該油田進行估值。九天後，他出具了一份報告，將這些資產的“公平淨現值”定為20.98億美元至40.6億美元。

有了這份龐大的估值書面文件以及沙特王室的支持在1MDB高管心中確立後，董事會於2009年9月26日簽署，並兩天後授權將10億美元轉入新合資企業1MDB PetroSaudi的銀行賬户。

其中3億美元轉入奧貝德控制的賬户，據檢察官稱。剩下的7億美元轉入GoodStar，被虛假地呈現為PetroSaudi的一個單位，但實際上是由Low控制的塞舌爾實體。在10月5日，這位商人將其中的8500萬美元匯入奧貝德名下的賬户。奧貝德隨後於10月21日將3300萬美元匯給了馬霍尼。

‘我們的方式’

檢察官聲稱，第二年，這對夫婦開始從1MDB中獲取額外的資金。奧拜德説服基金將合資企業轉變為貸款機構，他提取了5億美元，表面上是為了投資法國石油公司GDF Suez。

新近獲得資金的這對夫婦似乎急於迅速分配資金，電子郵件顯示。

“現在我們處於一個良好的情況，因為我們以一種乾淨和合法的方式獲得了這筆資金，所以沒有人可以對我們做什麼，”馬霍尼在2010年9月寫信給奧拜德説。

第二天，他將3億美元轉入奧拜德的個人賬户，剩下的2億美元轉入檢察官稱他控制的Petrosaudi賬户，據檢察官稱。

然後在2011年，奧拜德再次提取，這次是3.3億美元，檢察官稱。為了迫使馬來西亞人接受，他提醒他們阿卜杜拉國王如何在阿拉伯之春抗議期間幫助撤離馬來西亞穆斯林，以及他如何增加了前往麥加朝覲的馬來西亞穆斯林的名額。

檢察官稱，在2009年到2011年底期間，這兩人從1MDB中共取走18.3億美元，奧拜德個人獲得5.8億美元，馬霍尼獲得3700萬美元。

曼谷監獄

奧拜德和馬霍尼在2023年被起訴，部分基於Petrosaudi第三名員工沙維爾·胡斯托的證詞。在公司工作了一年後，胡斯托離開並於2015年6月在泰國被捕。這位瑞士國民因企圖敲詐而被定罪，他説這是奧拜德、馬霍尼和馬來西亞當局共謀讓他保持沉默的一部分，他在瑞士政府介入幫助他獲釋之前在監獄度過了18個月。

薩維爾·胡斯托（Xavier Justo）在2018年10月的吉隆坡國際金融犯罪和恐怖主義融資會議上。來源：Mohd Daud/NurPhoto/Getty Images胡斯托與《砂拉越報告》分享的文件，這是一家關注馬來西亞腐敗問題的博客，導致了2015年對Petrosaudi雙人組的首次曝光。他去年出版了一本與妻子合著的書，詳細描述了他與這兩個人的經歷。

馬來西亞反貪委員會在2020年初向國際刑警組織發出了對奧貝德和馬霍尼的逮捕令。目前尚不清楚他們是否被拘留，瑞士檢察官拒絕透露是否下令逮捕他們。

多年過去，胡斯托表示，他希望他國家的司法系統現在會做正確的事情。

“這是瑞士展示其認真打擊金融犯罪並準備懲罰犯罪者的絕佳機會，”他説。