南非税務局將瞄準銀行打擊有組織犯罪-彭博社

愛德華·基斯韋特

攝影師：Dwayne Senior/Bloomberg南非税務局局長表示，將加大力度打擊可能是有組織腐敗和金融犯罪的“專業幫兇”——包括銀行和顧問，以打擊非法資金流動和逃税行為。

“銀行採取符合性打勾的心態，而不瞭解他們正在處理的是系統性風險問題是不可接受的；這是不可原諒的，”南非税務局局長愛德華·基斯韋特在週二於首都比勒陀利亞接受採訪時表示。“銀行希望以可信的否認為藉口。對他們來説，不知道某人是騙子更好，因為騙子是有利可圖的客户。”

基斯韋特表示，追究他們的責任的措施包括將涉嫌的貸款機構和其他專業機構列為正在調查的涉税犯罪的關注實體，對他們提起訴訟，進行詳細的調查和審計，凍結資產以確保資本外逃的風險。

“我們不會袖手旁觀”，“無意中成為腐敗的幫兇，”他説。

去年12月，税務機構對貸款機構和金融服務集團Sasfin Holdings Ltd.提起了法律訴訟，涉及前員工和客户涉嫌洗錢和賄賂的指控，金額為47.8億蘭特（2.54億美元）。

民事索賠是在新聞機構半島電視台報道稱，南非Sasfin銀行員工和南非標準銀行集團以及Absa集團等其他人涉嫌涉及與津巴布韋有牢固聯繫的國際金條走私集團交換賄賂洗錢。

Sasfin拒絕了南非税務局的索賠，而標準銀行在一封電子郵件回覆中表示，已經解僱了涉嫌參與洗錢計劃的員工，並補充説“標準銀行的系統、流程或其他資產未被用於涉及所謂的金條走私和洗錢計劃。”

Absa表示，它在2020年初發現了涉嫌非法煙草和金條洗錢活動，並“有信心其員工沒有參與南非税務局對Sasfin採取行動的基礎所在的所謂行為。”

税收機構還在努力打擊非法煙草交易，該交易在冠狀病毒大流行期間禁止使用該產品期間蓬勃發展，該委員在宣佈截至3月31日的一年的税收時在新聞發佈會上説。

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在這段時間內，税務機構執行了147項初步調查，並打擊了一個非法煙草和金融流動計劃。

這些措施是Kieswetter及其團隊採取的其他措施之一，旨在重建被廣泛稱為Sars的機構，該機構在前總統雅各布·祖馬涉嫌醜聞的統治期間被掏空。這些措施包括成立處理集團犯罪和處理大型企業和高淨值個人税務事務的單位。

南非總統西里爾·拉馬福薩於2019年5月任命基斯韋特負責税務機構，並於2月續簽了他的合同兩年。

基斯韋特表示，他的再任是為了確保機構在國家於5月29日舉行的可能是前所未有的選舉中保持連續性，“如果所有預測都是正確的。”

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民意調查顯示執政的 非洲人國民大會 可能自1994年執政以來首次失去多數席位。“我們可能會有聯合政府，不僅在城市和省級，還有可能在國家級，你希望確保像Sars和儲備銀行這樣關鍵的機構是穩定的，”税務局長説。

税務局長表示，他的再任也是鞏固Sars戰略的機會。“在五年後我們宣佈了一些美好的成就，我們不想失去這些收穫，所以我決定繼續留任，考慮鞏固已經開始的工作。”