OneCoin高管Irina Dilkinska因加密貨幣詐騙被判4年監禁 - 彭博社

前虛擬貨幣OneCoin的法律和合規主管被判四年監禁，因為承認幫助洗錢數億美元的騙局所得。

42歲的Irina Dilkinska在11月承認電信詐騙和洗錢陰謀罪。美國地區法官Edgardo Ramos週三拒絕了她避免監禁並回保加利亞照顧兩個小孩的請求。

Ramos稱她為“一個極具智慧的女人，一個本應該更明智的女人”，還下令Dilkinska支付1.184億美元的賠償金。根據聯邦量刑指南，她最多面臨10年監禁。

“她手中明確知道自己捲入其中的一切，” Ramos説。“在騙局被揭穿之前，我真的不明白是什麼阻止她離開這個計劃。”

Dilkinska是最新一位因涉及OneCoin而被判監禁的人，這是一個價值40億美元的國際龐氏騙局，從未擁有過真正運作的虛擬貨幣。相反，它向全球會員提供佣金，鼓勵他們招募其他人購買毫無價值的OneCoin套餐。

所謂的“加密女王”Ruja Ignatova據稱策劃了這一欺詐，隨着她的組織受到懷疑，於2017年消失。她於2022年被列入FBI的十大通緝名單。OneCoin的聯合創始人和主要推廣者Karl Sebastian Greenwood於9月被判20年監禁。他根據一項聲稱政府證人在庭審中説謊的主張上訴。

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檢察官聲稱，從2014年到2019年，迪爾金斯卡幫助馬克·斯科特，OneCoin的美國律師，通過一系列虛假的開曼羣島投資基金洗錢4億美元的OneCoin收益。斯科特是一位前Locke Lord LLP合夥人，他於2019年被判洗錢罪。他在一月份被判處10年監禁。

迪爾金斯卡請求寬大處理，稱她已經在布魯克林聯邦都會拘留中心度過了一年的監禁，自從從保加利亞引渡過來後就一直被關押在那裏。她的律師約翰·P·布扎辯稱，她的職業生涯已經偏離軌道，並“落入”了OneCoin背後的騙子的陷阱。

聯邦都會拘留中心一直受到法官、律師和批評者的批評，因為條件骯髒、經常封鎖、醫療護理差、缺乏工作人員和其他問題。迪爾金斯卡請求對她在監獄中的艱難環境給予“特殊考慮”。

在一封給法官的手寫信中，迪爾金斯卡稱這個監獄是“一個苦難的坩堝，一個似乎設計用來侵蝕人類尊嚴和精神的地方。”

拉莫斯同意對迪爾金斯卡在聯邦都會拘留中心的時間給予“某種程度的寬大處理”。

該案件是美國訴迪爾金斯卡，17-cr-00630，美國紐約南區地方法院（曼哈頓）。