拉脱維亞部署金融工具打擊俄羅斯制裁逃避行為 - 彭博社

里加市。攝影師：安德烈·魯達科夫/彭博社拉脱維亞希望通過部署其用於剷除非法融資的工具來改善對俄羅斯的歐盟制裁執行。

歐盟的波羅的海成員國一直是最積極批評弗拉基米爾·普京入侵烏克蘭的國家之一。但他們一直在努力監管從歐盟其他地區流向中亞國家的貿易流 —— 這些商品最終進入俄羅斯，用於滿足克里姆林宮的戰爭機器。

這項任務現在將由拉脱維亞金融情報局承擔，該局的職責將從調查金融犯罪擴展到控制貿易制裁。該機構將凍結受制裁個人的資產，創建制裁數據池，發佈凍結資產名單，並維護一個面向歐盟處罰對象的實體和個人的公共搜索引擎。

“在金融部門引入的工具，金融部門改革帶來的改革，也可以用於正確實施制裁，”金融情報局副局長保利斯·伊爾延科夫斯在接受採訪時説。

在一系列金融醜聞之後，包括2018年美國財政部指控洗錢的拉脱維亞第二大銀行的倒閉之後，金融情報局獲得了新的工具。作為里加的一個骨幹團隊，執法者擴大規模，增加了員工和專業知識，努力清理銀行業。

這一成功促使政府將制裁組合交給了它，因為歐盟正在準備自入侵兩年多以來對俄羅斯的第14套措施。歐盟制裁特使大衞·奧沙利文表示，這些懲罰迄今已使俄羅斯損失約4000億美元的收入。

關閉貿易

然而，來自歐洲的受制裁商品仍然通過第三國的方式進入俄羅斯，這些第三國要麼從未收到這些商品，要麼將其重定向。在2023年前九個月中，從歐盟到達俄羅斯的4.5億歐元（4.88億美元）中，將近四分之一的所謂高優先級物品直接從歐洲發貨。

波羅的海國家在歐盟中處於最敏感的位置之一，港口、鐵路和公路連接使他們的領土成為試圖進入俄羅斯的商品的自然中轉地。FIU副主任表示，調查主要集中在那些在國外引導交通的人身上。

“我們的税務和海關警察發起的大多數刑事訴訟並不針對拉脱維亞公司，而是針對在歐盟註冊並將拉脱維亞作為中轉國的其他公司，” 伊爾延科夫斯説。

最近的焦點還集中在呼籲禁止俄羅斯穀物和錳礦石的中轉，錳礦石是俄羅斯可能在軍事產品生產中使用的一種元素。

這可能最終導致拉脱維亞完全停止貿易。央行行長馬丁斯·卡扎克斯表示，停止出口將使經濟損失約兩個百分點的產出。

“這意味着沒有增長或者淺層衰退 —— 不是無痛苦，但也不是瘋狂的，” 卡扎克斯在社交平台X上上個月説道。“有必要離開侵略國家的市場。”