Benko：列支敦士登調查涉嫌欺詐和洗錢 - 彭博社

Marton Eder

2024-04-11

列支敦士登檢察機關顯然正在對奧地利房地產大亨René Benko進行調查，涉嫌破產欺詐和洗錢。

“正如您可能已經從其他公開來源瞭解到的那樣，可以確認，在感興趣的背景下，已經對一名自然人、一名法人以及UT（未知犯罪嫌疑人）展開了初步調查，”檢察官格雷戈爾·希恩在回答彭博社的提問時通過電子郵件表示。

檢察官指的是瑞士金融博客Inside Paradeplatz的一篇報道，其中提到了Benko和指控。希恩拒絕透露更多細節。

奧地利的Benko的法律代表尚未回應有關列支敦士登調查的詢問。一位德國律師曾就德國的洗錢調查表示，關於不當行為的報道沒有依據。

奧地利和德國的檢察官已經在調查Benko及其破產的Signa集團。此外，來自中東的國有基金已經提起仲裁程序，要求約10億歐元的賠償，包括對Benko個人。

據稱擁有230億歐元資產的Signa在過去幾個月裏像紙牌一樣倒塌。所有主要部門都破產了。

在經營公司中，像柏林KaDeWe這樣的房地產、Elbtower等建築項目以及那裏租賃的豪華購物中心和酒店的經營者，正在進行有序的清算。中央Signa Holding的破產管理人在週四放棄了這一選項，轉而進入正常的破產程序。

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Benko在列支敦士登被歸屬於Ingbe基金會等機構，據一位破產管理人的報告，該基金會在與一些Signa公司的交易中反覆發揮作用。