FTX爭議使得頂級律所競標幣安角色受挫 - 彭博社

司法部官員對該公司為FTX工作所面臨的批評表示擔憂。

攝影師：Gabby Jones/Bloomberg由於該公司為FTX工作，據知情人士透露，司法部正在撤回選擇一家精英紐約律所來監督加密貨幣交易所Binance Holdings Ltd.的關鍵任務。

根據彭博社二月份的報道，Sullivan & Cromwell幾乎獲得了批准，成為代表司法部和財政部金融犯罪執法網絡的獨立監督，監督Binance。這些監督是Binance認罪違反美國洗錢法規和貿易制裁的43億美元交易的條件。

但是，司法部官員後來對該公司為FTX工作所面臨的批評表示擔憂，FTX曾是Binance的一家主要競爭對手。據知情人士透露，該部門現在正在審查其他贏利豐厚的監督選項，這些人要求匿名，因為討論並非公開。據稱，FinCEN仍打算使用Sullivan & Cromwell。

司法部拒絕置評。FinCEN的發言人拒絕置評。Sullivan & Cromwell沒有立即回應置評請求。

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在2022年11月破產前後，沙利文和克倫威爾代表FTX。該律所在後續程序中已經開出了超過1.7億美元的賬單，其中包括追蹤分佈在房地產投資組合、加密錢包和高管銀行賬户中的數十億美元資產，以幫助債權人恢復資金。一位FTX律師在一月份告訴破產法院，債權人和前客户將全部收回他們的資金。

但沙利文和克倫威爾長期以來一直受到批評，因為他們在FTX倒閉前的工作以及據稱未能發現聯合創始人山姆·班克曼-弗裏德所實施的欺詐行為。該律所正受到FTX客户的起訴，其為該交易所提供的服務也受到獨立破產審查員的調查。

班克曼-弗裏德上個月被判入獄25年，因為他從FTX客户那裏盜取了數十億美元，他還試圖將責任歸咎於沙利文和克倫威爾以及其他外部律師作為其辯護策略的一部分。該律所表示，他們為FTX提供的服務是有限的，該交易所的新管理層已經為沙利文和克倫威爾辯護，反駁了班克曼-弗裏德和其他人所宣傳的“虛假敍事”。

對該律所的爭論減緩了為幣安設立監察員的進程。美國政府和該公司表示，他們將在11月21日達成的認罪協議後的60個工作日內“盡最大努力”選擇一名監察員。

負責確保幣安遵守其認罪協議，監察員將獲得訪問內部記錄、設施和員工的權限，向政府報告公司的活動。幣安被要求識別並報告數以萬計的可疑交易活動，財政部指控該公司過去忽視了這些活動。

作為幣安和解的一部分，司法部的監察將持續三年，FinCEN的監察將持續五年。